Центральне бюро Нігерії (NCB) Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) підтвердило завершення оформлення документів щодо екстрадиції керівника Binance Holdings Надіма Анджарвалли, який втік з-під юрисдикції.
Під час виступу 30 квітня в місцевій програмі Sunrise Daily голова нігерійського NCB Гарба Умар розповів, що організація активно працює з урядами різних країн, щоб надіслати червоне повідомлення проти Anjarwalla та представити необхідні договори, меморандум про взаєморозуміння та іншу документацію длясприяти його екстрадиції до Нігерії для суду.
Представник Інтерполу не підтвердив, чи утримується керівник Binance зараз у Кенії, але сказав, що востаннє його бачили в країні. Умар сказав:
«Мені не відомо, але я можу вам сказати, що останнім пунктом призначення цього хлопця, який я знаю, коли він втік [з Нігерії], була Кенія. Це я можу вам підтвердити».
Умар додав, що Інтерпол зв’язався з усіма країнами, куди, ймовірно, перебував Анджарвалла, і «ми отримали певну інформацію, якою неможливо поділитися на цій платформі».
Анджарвалла, який був затриманий у Нігерії разом зі своїм колегою Тиграном Гамбаряном за звинуваченнями у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків, 22 березня втік з-під варти в Нігерії та втік до Кенії.
За темою: 4-місячний термін ув’язнення Чанпена Чжао є «загальним стримуванням», каже адвокат
Повідомляється, що Анджарвалла вилетів з Абуджі авіакомпанією Близького Сходу. Однак незрозуміло, як йому вдалося сісти на міжнародний рейс, оскільки його паспорт Сполученого Королівства, з яким він в’їхав до Нігерії, залишається під вартою нігерійської влади.
Поки Анджарвалла втік, Гамбарян не визнав себе винним у звинуваченнях.
Після кількох тижнів ув’язнення дружина Гамбаряна та інші закликали його звільнити. Дружина Гамбаряна запустила петицію про повернення його в США, яку на момент написання статті набрала 4161 підпис. Наступне засідання щодо обрання Гамбаряна застави призначено на 17 травня.
5 березня Binance оголосила, що припиняє всі транзакції в нігерійській найрі, фактично залишаючи ринок. Binance також повідомила, що її однорангова торгова платформа вилучила з біржі всі торгові пари найра наприкінці лютого.
27 лютого губернатор Центрального банку Нігерії стверджував, що криптовалютні біржі в Нігерії обробляють незаконні транзакції, і вказав на «підозрілі потоки» коштів у Binance.
