Дослідження Південнокорейських криптовалютних бірж Upbit та Bithumb за порушення законодавства

У понеділок місцеве видання новин повідомило, що південнокорейські криптовалютні біржі Upbit і Bithumb перебувають під розслідуванням прокуратури Південного округу Сеула за підозрами щодо цифрових активів законодавця Кіма Нам Кука.

Чиновники заявили, що зараз розслідують, чи використовував Кім інсайдерську інформацію для придбання своїх величезних цифрових активів вартістю близько 4,5 мільйона доларів і з’ясування їх походження. У рамках розслідування прокурори провели обшук на Upbit і Bithumb раніше сьогодні та вилучили записи транзакцій та інші матеріали.

Скандал опозиційного депутата

Розслідування викликало резонанс, і багато хто поставив під сумнів джерело цифрових активів Кіма. І як йому вдалося накопичити таку значну суму грошей. Обвинувачі стверджують, що Кім, депутат першого терміну, володіє близько 800 000 монетами Wemix.

Доповідь визнала цю суму невідповідною його економному іміджу. Крім того, Кіма звинувачують у торгівлі криптовалютними активами під час участі щонайменше у двох засіданнях юридичного комітету Національної асамблеї в травні та листопаді минулого року.

Примітно, що Upbit і Bithumb є двома найбільшими біржами криптовалюти Південної Кореї. Але це вже не перший випадок, коли вони потрапляють під пильну увагу.

У 2018 році Upbit було розслідувано за звинуваченнями в шахрайстві після того, як її звинуватили в роздуванні своїх балансів. Однак згодом біржу було звільнено від будь-яких правопорушень.

Bithumb, з іншого боку, був зламаний двічі в 2018 році. Злом призвів до втрати криптовалюти на мільйони доларів.

Позиція Південної Кореї щодо криптовалют

Відтоді Південна Корея є головним гравцем у світі криптовалют. Проте в останні роки країна обережніше підходить до регулювання цифрових активів.

У лютому Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) оголосила про нові правила для криптовалют. Правила вимагали від усіх постачальників послуг віртуальних активів зареєструватися в агентстві та дотримуватися суворих правил боротьби з відмиванням грошей. Цей крок розглядався як крок до більшої чіткості регулювання та нагляду в індустрії криптовалют.

Незважаючи на жорсткіші правила, Південна Корея залишається центром криптовалютної діяльності, де розташовані деякі з найбільших у світі криптовалютних бірж, як-от Bithumb і Upbit. Однак уряд також припиняє незаконну діяльність, пов’язану з криптовалютою, включаючи шахрайство та відмивання грошей.

Варто відзначити, що нещодавнє розслідування Upbit і Bithumb, ймовірно, вплине на криптовалютну індустрію країни. Це пояснюється тим, що на дві біржі припадає значна частина обсягу торгів у країні.

Результати розслідування можуть також послужити попередженням іншим біржам про необхідність бути пильними та дотримуватися правил, щоб запобігти шахрайству.

На додаток до регулятивних зусиль, Південна Корея також вивчає потенціал технології блокчейн для вдосконалення різних секторів, таких як фінанси, охорона здоров’я та логістика. Країна запустила кілька блокчейн-ініціатив і проектів, включаючи пілотну програму за підтримки уряду для відстеження експорту яловичини за допомогою технології блокчейн.

Незважаючи на те, що Південна Корея залишається ключовим гравцем у світовому криптовалютному ландшафті, вона також дотримується зваженого й обережного підходу до регулювання галузі, щоб забезпечити захист інвесторів і запобігти незаконній діяльності.

Загальна ціна ринкової капіталізації криптовалюти рухається вбік на 1-денному графіку. Джерело: криптовалюта TOTAL Market Cap на TradingView.com

Незважаючи на посилення регулювання в індустрії криптовалют, світовий ринок криптовалюти зберіг спокій. За останні 24 години світова капіталізація криптовалютного ринку зросла майже на 2%, а її вартість має намір повернути раніше зафіксовані 1,2 трильйона доларів.

Рекомендоване зображення з, діаграма з TradingView.com