Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США та українські правоохоронні органи конфіскували домени дев’яти бірж цифрових валют, які ймовірно допомагали кіберзлочинцям.
Згідно з прес-релізом від 1 травня, польовий офіс ФБР у Детройті та Національна поліція України «провели скоординовану, санкціоновану судом діяльність», яка призвела до припинення роботи та арешту доменів дев’яти сервісів обміну віртуальних валют.
Серед конфіскованих доменів були веб-сайти 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org і bitcoin24.exchange. Повідомляється, що кожна з них пропонувала своїм користувачам повністю анонімні послуги обміну цифрової валюти, обходячи багато правил і норм, необхідних для ліцензованих бірж криптовалют.
Кожен, хто спробує отримати доступ до цих веб-сайтів, побачить повідомлення про конфіскацію від влади.
ФБР відзначило, що біржі, які пропонували послуги як англійською, так і російською мовами, містили «слабкі» заходи проти відмивання грошей і збирали мінімальну інформацію KYC або «загалом не збирали».
Бюро стверджувало, що такі шахрайські неліцензовані біржі «слугують важливими центрами екосистеми кіберзлочинності».
За даними агентства, багато з цих обмінників віртуальної валюти були «рекламовані на онлайн-форумах, присвячених обговоренню злочинної діяльності».
«Більшість злочинних дій, що відбуваються на постраждалих біржах, стосуються кіберакторів, відповідальних за програми-вимагачі, а також інших шахраїв і кіберзлочинців».
Протягом останніх кількох місяців ФБР бере участь у низці проблем, пов’язаних із криптовалютою.
За темою: CFTC отримав рекордний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів у справі про шахрайство, пов’язане з біткойнами
27 квітня ФБР провело обшук у будинку колишнього керівника FTX Райана Саламе у зв’язку з його роллю як одного з колишніх головних радників Сема Бенкмана-Фріда.
3 лютого ФБР конфіскувало 86,5 Ether (ETH) і два незамінні токени (NFT) вартістю понад 100 000 доларів США у фішингового шахрая. Конфіскація стала результатом тривалого розслідування, проведеного незалежним блокчейн-шуком ZachXBT, який вперше викрив цю діяльність у Twitter у вересні 2022 року.
Перша інвестиційна стратегія Майкла Сейлора вкотре взяла на себе прожектор після того, як стратегія (раніше…
Біткойнери та урядові чиновники Сполучених Штатів розкритикували рішення губернатора штату Арізона Кеті Гоббс, щоб накласти…
Біткойн підтримує свою бичову форму з квітня, оскільки він набирає понад 4% за перші два…
Засновник OKX та генеральний директор Зірка Сю публічно захищав обмін криптовалютою після того, як засновник…
Поряд із загальним ринком криптовалют, Ethereum (ETH) зареєстрував значне відновлення ринку наприкінці квітня, щоб повернути…
Ціна біткойна розпочала місяць травня з подібним бичачим поштовхом, як і в останні тижні квітня,…