Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США та українські правоохоронні органи конфіскували домени дев’яти бірж цифрових валют, які ймовірно допомагали кіберзлочинцям.
Згідно з прес-релізом від 1 травня, польовий офіс ФБР у Детройті та Національна поліція України «провели скоординовану, санкціоновану судом діяльність», яка призвела до припинення роботи та арешту доменів дев’яти сервісів обміну віртуальних валют.
Серед конфіскованих доменів були веб-сайти 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org і bitcoin24.exchange. Повідомляється, що кожна з них пропонувала своїм користувачам повністю анонімні послуги обміну цифрової валюти, обходячи багато правил і норм, необхідних для ліцензованих бірж криптовалют.
Кожен, хто спробує отримати доступ до цих веб-сайтів, побачить повідомлення про конфіскацію від влади.
ФБР відзначило, що біржі, які пропонували послуги як англійською, так і російською мовами, містили «слабкі» заходи проти відмивання грошей і збирали мінімальну інформацію KYC або «загалом не збирали».
Бюро стверджувало, що такі шахрайські неліцензовані біржі «слугують важливими центрами екосистеми кіберзлочинності».
За даними агентства, багато з цих обмінників віртуальної валюти були «рекламовані на онлайн-форумах, присвячених обговоренню злочинної діяльності».
«Більшість злочинних дій, що відбуваються на постраждалих біржах, стосуються кіберакторів, відповідальних за програми-вимагачі, а також інших шахраїв і кіберзлочинців».
Протягом останніх кількох місяців ФБР бере участь у низці проблем, пов’язаних із криптовалютою.
За темою: CFTC отримав рекордний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів у справі про шахрайство, пов’язане з біткойнами
27 квітня ФБР провело обшук у будинку колишнього керівника FTX Райана Саламе у зв’язку з його роллю як одного з колишніх головних радників Сема Бенкмана-Фріда.
3 лютого ФБР конфіскувало 86,5 Ether (ETH) і два незамінні токени (NFT) вартістю понад 100 000 доларів США у фішингового шахрая. Конфіскація стала результатом тривалого розслідування, проведеного незалежним блокчейн-шуком ZachXBT, який вперше викрив цю діяльність у Twitter у вересні 2022 року.
Терміни в новині
- KYC (Know Your Customer)
- Перевірка особи клієнта за документами, якої вимагають закони про протидію відмиванню грошей.
- CFTC
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США. Регулює ринок деривативів, зокрема криптовалютних ф'ючерсів; за законопроєктом CLARITY має отримати нагляд за спотовим ринком біткоїна та інших «цифрових товарів».
- Токен
- Цифровий актив, випущений поверх наявного блокчейну за допомогою смарт-контракту, а не у власній мережі. Наприклад, USDT у мережі Ethereum чи Tron.
- NFT
- Невзаємозамінний токен — унікальний запис у блокчейні, що підтверджує володіння цифровим об'єктом: зображенням, ігровим предметом, квитком.
