Управління фінансової поведінки Сполученого Королівства (FCA) провело рейд на кількох сайтах, підозрюваних у проведенні незаконних однорангових (P2P) операцій з торгівлі криптовалютою.
Служба контролю за фінансовими послугами та ринками повідомила в середу, що спільно з Державною податковою службою та митною службою Її Величства та Південно-Західним регіональним відділом боротьби з організованою злочинністю перевірила вісім місць, пов’язаних з незаконною торгівлею криптовалютою. Офіційні особи видали повідомлення про припинення та відмову на місці, наказавши операторам негайно припинити діяльність, збираючи докази, пов’язані з поточним кримінальним розслідуванням.
«Незареєстровані однорангові трейдери криптовалюти, які працюють у Великій Британії, роблять це незаконно та становлять ризик фінансових злочинів», — сказав Стів Смарт, виконавчий директор FCA з правоохоронних органів і нагляду за ринком.
P2P-торгівля криптовалютою дозволяє людям купувати та продавати цифрові активи напряму, минаючи централізовані біржі. У Великій Британії така діяльність вимагає реєстрації відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей. У FCA заявили, що наразі в регуляторі не зареєстровано однорангових трейдерів або платформ криптовалюти.
FCA посилює репресії щодо криптовалюти
Ці рейди відзначають першу операцію FCA такого роду, зосереджену на P2P-торгівлі криптовалютою, але супроводжуються серією примусових заходів проти сектора. Попередні дії включають судові переслідування, пов’язані з незаконними мережами банкоматів з криптовалютою, і арешти, пов’язані з неліцензійними біржами.
Раніше цього місяця влада Великої Британії та інших країн, включаючи США та Канаду, заморозила мільйони доларів, пов’язаних із шахрайством з криптовалютою, у рамках скоординованих заходів під назвою «Операція Атлантика». Операцією, проведеною в березні, керували такі агентства, як Національне агентство Великобританії з боротьби зі злочинністю, Секретна служба США та канадські правоохоронні органи та регулятори цінних паперів.
Офіційні особи заявили, що під час операції було ідентифіковано понад 20 000 жертв у трьох країнах і отримано понад 12 мільйонів доларів підозрюваних злочинних доходів. Слідчі також відстежили ще понад 45 мільйонів доларів у вигляді додаткової викраденої криптовалюти, пов’язаної з мережами шахраїв.
FCA Великобританії просувається з правилами щодо криптовалют
Раніше цього місяця FCA розпочало консультацію щодо вказівок щодо свого майбутнього режиму регулювання криптовалют, який, як очікується, набуде чинності в 2027 році. Керівництво охоплюватиме ключові сфери, включаючи стейблкойни, торгові платформи, зберігання та ставки.
Очікується, що компанії зможуть подавати заявки на авторизацію з вересня 2026 року, причому повна відповідність вимогам вимагатиметься після запровадження рамок.
