Фінансовий регулятор Сполученого Королівства, Financial Conduct Authority (FCA), «вивів з ладу» 26 із 34 криптовалютних банкоматів, які він відвідав і перевірив з початку 2023 року.
14 лютого FCA поставило ультиматум усім операторам криптовалютних банкоматів у Великобританії — або дотримуватися правил, або припинити незаконні операції. Після попередження FCA разом з іншими правоохоронними органами дослідили 36 місць розміщення криптовалютних банкоматів, використовуючи повноваження відповідно до Положення про відмивання грошей 2017 року.
#Crypto ATMs operating without FCA registration are illegal. The action we’ve taken over the past few months and wider work shows that we will act to stop illegal activity. #cryptocurrency https://t.co/KnMhiKAt21
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) May 5, 2023
Виступаючи проти використання всіх криптовалютних банкоматів, Стів Смарт, спільний виконавчий директор із правозастосування та нагляду за ринком у FCA, заявив:
«Якщо ви використовуєте криптовалютний банкомат у Великій Британії, ви використовуєте машину, яка працює незаконно, і ви можете передати свої гроші злочинцям».
Крім того, Смарт уточнив, що жертви шахрайства з банкоматами, пов’язаними з криптовалютою або біткойнами (BTC), «не будуть захищені» урядом або оператором автоматів. З цієї партії 18 місць були перевірені в травні та червні, саме тоді, коли FCA публічно оголосила про початок інспекції.
За темою: Уряд Великої Британії просувається над законопроектом, спрямованим на розширення повноважень влади конфіскувати криптовалюту
Усі криптовалютні біржі та банкомати мають бути зареєстровані в FCA та відповідати правилам Великобританії щодо відмивання грошей.8 липня поліцейський департамент Клайва опублікував звіт, в якому детально описано, як шахрай з криптовалютою зателефонував нічого не підозрюючій жертві, видаючи себе за правоохоронних органів, і зумів вкрасти 6000 доларів, погрожуючи ордером на арешт.
Шахраї використовують тактику страху та видають себе за співробітників правоохоронних органів, щоб змусити нічого не підозрюючих осіб переказати кошти через банкомати з криптовалютою. Однак важливо зазначити, що правоохоронні органи ніколи не зв’язуються з особами, вимагаючи оплати по телефону або через криптовалюту.
