Федеральні прокурори США спростували твердження, що вони пригнічували докази у своїй справі проти співзасновників служби змішування криптовалют Samourai Wallet, стверджуючи, що їх розкриття розмови з працівниками Міністерства фінансів було здійснено протягом необхідних строків.
У листі 9 травня до федерального суду Манхеттена прокурори виступили проти прохання про слухання, стверджуючи, що вони передали “всі відомі суттєві комунікації” між ними та Мережа виконання фінансових злочинів Казначейства (FINCEN) щодо Саморая “за місяці до попередніх досліджень та судових процесів”.
“Підсудні матимуть сім місяців, щоб використовувати інформацію перед судом”, – написали вони.”Більше нічого не гарантовано”.
5 травня співзасновники Самурай Кеонн Родрігес та Вільям Хілл попросили суд про слухання, стверджуючи, що прокурори запізнюються, щоб розкрити, що представники Fincen повідомили їм за півроку до того, як вони стягували пару, що під керівництвом агентства, послуга “не буде кваліфікована як” грошові послуги “, що вимагає ліцензії на фінанс”.
Однак прокурори все ж стягують пару в лютому 2024 року в змові на управління неліцензованими грошима, що передають бізнес та відмивання грошей, зловживання звинуваченням та заарештовуванням пари у квітні того ж року. Вони обидва визнані не винними.
У своєму листі прокурори стверджували, що вони “діяли добросовісно”, розкриваючи “Зміст цієї неформальної розмови” між ними та Кевіном О’Коннором, начальником віртуальних активів Фінкена та розвитком технологічних технологій у відділі виконання та дотримання політики, Лорени Валенте.
Вони стверджували, що коментарі О’Коннора та Валенте були “їх індивідуальною, неформальною та застереженою думкою” щодо того, чи потрібно Саморая зареєструватися як передавач грошей відповідно до правил Fincen.
Фінкен “не мав сенсу” перекинути Самурай
У листі прокурора зазначається, що електронний лист одного з прокурорів, що узагальнює дзвінок у серпні 2023 року з Fincen, сказав, що оскільки Самурай не бере опіки над криптовалютою, він “настійно підказує, що Самурай не виступає як MSB [бізнес з грошовими послугами]”.
Однак він зазначив, що співробітники Fincen “не мали розуму того, що Fincen вирішить, чи це питання буде представлено їхньому комітету з питань політики”.
Адвокати Самурая стверджували, що дзвінок показав, що Родрігес і Хілл “не були грошовими передавачами під керівництвом Фінкена”, і вони “не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за те, що вони не мали ліцензії”.
Співзасновники Самурай заявляли про відхилення справи у квітні, вказуючи на доповідь заступника генерального прокурора Тодда Бланша, опублікована в цьому місяці, заявивши, що Міністерство юстиції не притягне до відповідальності змішувачів криптовалют за “недобросовісні порушення правил”.
У своєму листі прокурори звернулися до доповіді, стверджуючи, що суд “не повинен враховувати” його, оскільки у доповіді зазначається, що “не може покладатися на створення будь -якого права чи користі” проти США чи його відомств.
Юридична колегія: XRP Win Leath
