Велике присяжне США звинувачувало засновника Blockchain Startup Amalgam Capital Ventures за звинувачення, що він обманював інвесторів із понад 1 мільйон доларів із фальшивим блокчейном.
Джеремі Джордан-Джонс був заарештований і звинувачений 21 травня та звинувачений у шахрайстві з дротями, шахрайстві з цінними паперами, роблячи неправдиві заяви в банк та посилену крадіжку особи, повідомляє Міністерство юстиції 21 травня.
Прокурор Манхеттена США Джей Клейтон стверджував, що Джордан-Джонс “рекламував свою компанію як новаторський стартап блокчейна”, але стверджував, що насправді “компанія була шахрайством, а кошти інвесторів були відкинуті на банкролі його розкішний спосіб життя”.
Помічник директора ФБР Крістофер Рая стверджував, що Джордан-Джонс обдурив інвесторів понад 1 мільйон доларів через “неправильні представлення можливостей, партнерств та інвестиційних намірів”.
Рая стверджувала, що “кричуща брехня” засновника Амальгами фінансувала його особистий спосіб життя за рахунок невідомого жертв.
Згідно з обвинувальним висновком, поданим до федерального суду Манхеттена, з січня 2021 по листопад 2022 року Джордан-Джонс обдурив інвесторів та фінансові установи, використовуючи сфабриковані документи, фальшиві спортивні партнерства та оманливі вимоги, в кінцевому рахунку неправильно присвоєння понад 1 мільйон доларів за особисте використання.
Пов’язано: колишні виконавці визнають свою вину у шахрайстві з обмеженням криптовалюти в розмірі 150 мільйонів доларів
Амальгам стверджував, що пропонує системи продажу та рішення про оплату та безпеку на основі блокчейн, повідомляє подання.
Обвинувачення стверджувало, що фірма не мала “не працює, мало, якщо такі є, клієнтами та нульовими законними діловими партнерствами”.
Подача стверджувала, що замість того, щоб скеровувати кошти на списки технологій та обміну криптовалютами, як обіцяли, Джордан-Джонс витратив гроші на розкішні транспортні засоби, висококласні канікули, одяг та вигадливі ресторани в Маямі.
Звинувачення несуть десятиліття у в’язниці
Джордан-Джонс також був звинувачений у поданні фальшивої банківської виписки, яка стверджує, що Amalgam займала понад 18 мільйонів доларів, щоб забезпечити кредитну карту компанії, але прокурори стверджували, що на банківському рахунку не було коштів, і вона була закрита наприкінці 2021 року.
Шахрайство з дротом та шахрайство з безпекою несуть потенційні штрафи до 20 років ув’язнення за рахунок, при цьому неправдиві заяви в банку несуть до 30 років.
Джордана-Джонс також звинувачували в одному підрахунку посиленої крадіжки особи, яка несе обов’язкове покарання в два роки ув’язнення.
Уряд шукає конфіскації будь -якого майна чи грошей, що простежуються в шахрайстві, включаючи замінники активів, якщо оригінальні кошти недоступні.
