Згідно з судовими документами, 21 вересня недіюча криптовалютна біржа FTX подала позов проти колишніх співробітників гонконзької компанії Salamde, афілійованої з групою FTX.
У судовій заяві йдеться, що FTX прагне відшкодувати 157,3 мільйона доларів, які, як вона стверджує, були вилучені шахрайським шляхом у період до подання заяви про банкрутство біржі.
Згідно з заявою, Майкл Берджесс, Меттью Берджесс, Леслі Берджесс – мати Майкла та Метью, Кевін Нгуєн і Даррен Вонг разом із двома компаніями нібито володіли компаніями з зареєстрованими обліковими записами та FTX.com і FTX US і мали змогузняти кошти в «переважний період» до фактичного оголошення справи про банкрутство.
У судовій заяві йдеться:
«Кожна з цих переказів відповідачеві Майклу Берджессу була здійснена з наміром перешкодити, затримати або обдурити теперішніх або майбутніх кредиторів FTX US».
Він продовжує наголошувати, що ці перекази були завершені за кілька годин до того, як FTX припинила всі зняття нефіатних коштів користувачами 8 листопада 2022 року.
Звинувачення включають те, що Метью Берджесс чинив тиск на співробітників FTX, щоб вони «виштовхнули» певні незавершені заявки на зняття коштів «з одного з біржових рахунків Майкла Берджесса FTX US, при цьому спотворюючи обліковий запис як свій власний». Він цитував повідомлення в додатку Slack.
За темою: Binance та генеральний директор Чанпен Чжао просять суд відхилити позов SEC
Цей розвиток подій відбувається в той момент, коли Сем Бенкман-Фрід (SBF), колишній генеральний директор FTX, сидить у в’язниці в очікуванні першого з двох частин судового процесу, який розпочнеться 3 жовтня 2023 року. Другий розгляд очікується в березні 2024 року..
21 вересня судді ухвалили рішення про дострокове звільнення СБФ з СІЗО. Він стверджував, що не міг належним чином підготуватися до суду з в’язниці, і сказав, що це порушує його права, передбачені Першою поправкою до Конституції Сполучених Штатів.
Однак того ж дня суддя Льюїс Каплан задовольнив клопотання, запропоноване Міністерством юстиції (DOJ), яке забороняє давати свідчення ключових свідків SBF.
