Підрозділ фінансової розвідки Канади цього року скасував реєстрацію 50 компаній, що надають грошові послуги (MSBs), з яких 47 пов’язані з криптовалютами, і міністр фінансів каже, що вони продовжуватимуть боротися з ними.
Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) повідомив у понеділок, що вжив останніх заходів, скасувавши 23 реєстрації MSB.
Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань заявив у заяві у вівторок, що це частина останніх зусиль уряду по боротьбі з відмиванням грошей, причому FINTRAC також «посилює правозастосування та підвищує прозорість дій щодо відповідності».
Він додав, що 23 скасування показують «суттєво збільшений темп дій, і наш уряд зберігатиме цей імпульс».
«Наш уряд продовжуватиме контролювати та вживати нових заходів для усунення ризиків, пов’язаних із бізнесом віртуальної валюти, таким як криптовалютні MSB та криптовалютні банкомати, які можуть використовуватися для сприяння відмиванню грошей і шахрайству», — сказав Шампань.
Традиційні фінансові системи, такі як електронні перекази, давно використовуються для відмивання грошей та інших форм шахрайства через їх масштаби та широке поширення.
За оцінками Financial Action Task Force, від 2 до 5% світового ВВП відмивається через традиційні фінансові системи, тоді як Chainalysis оцінює, що менше 1% транзакцій з криптовалютою пов’язано з незаконною діяльністю.
Наприкінці минулого року оштрафували дві криптовалютні платформи
FINTRAC посилює заходи проти криптовалютних фірм, оштрафувавши криптовалютну платформу Cryptomus у розмірі 126 мільйонів доларів у жовтні за низку передбачуваних порушень, включаючи неповідомлення про підозрілі транзакції в 1068 окремих випадках у липні 2024 року та неспроможність розробити та застосувати письмову політику відповідності.
Місяцем раніше криптовалютна біржа KuCoin також отримала штраф у розмірі 14 мільйонів доларів США за порушення, включно з тим, що нібито не зареєструвалася як іноземний бізнес з грошових послуг у FINTRAC і не повідомляла про великі транзакції криптовалюти з необхідною інформацією.
