Міністерство казначейства США хоче заблокувати групу Huione, що базується в Камбоджі, отримувати доступ до банківської системи США, звинувачуючи її в тому, щоб допомогти Групі Lazarus, що підтримує штат Північної Кореї, відмивати її криптовалюту.
Мережа виконання фінансових злочинів Казначейства (FINCEN) запропонувала 1 травня, щоб заборонити фінансові установи США відкривати або підтримувати кореспондентські або сплачені рахунки на або від імені групи Huione.
Huione Group зарекомендувала себе як “ринок вибору для зловмисних кібер -акторів”, як Lazarus Group, які “викрадали мільярди доларів у повсякденних американців”, – заявив секретар казначейства США Скотт Бессент у заяві 1 травня.
“Запропоновані сьогодні дії будуть розірвати доступ Huione Group до кореспондента, принижуючи здатність цих груп відмивати їхні недоброзичливі вигоди”.
Huione Group створила мережу підприємств, яка включає платформу платіжної послуги Huione Pay Plc, криптовалюта криптовалюта Huione Crypto та гарантія Haowang, інтернет -ринок, що пропонує незаконні товари та послуги.
Незважаючи на те, що конгломерат не має кореспондентів з фінансовими установами США, він має рахунки з іноземними фірмами з американськими кореспондентськими рахунками, Фінкен казначейства зазначив у своєму поданні нормотворчості.
Запропоноване правило підлягає 30-денному періоду публічних коментарів до того, як воно зможе чинити чинності.
Huione розширився на складну мережу кіберзлочинності
Fincen стверджував, що Huione Group відмила незаконні виручки на суму щонайменше 4 мільярди доларів у період з серпня 2021 року по січень 2025 року, включаючи понад 36 мільйонів доларів від афери, що розбиває криптовалюту.
Принаймні 37 мільйонів доларів відмитого криптовалюти було пов’язано з “кібер -кібербайками” Північної Кореї.
Гарантія Haowang зробила Huione Group “однією зупинкою” для злочинців для відмивання криптовалюти, отриманої через незаконну діяльність, і в кінцевому рахунку перетворити її на фіатну валюту, повідомляє скарбниця.
Пов’язано: Північнокорейська атака криптовалюти, що піднімаються у витонченості, актори – парадигма
Конгломерат також створив американський долар StableCoin, американський долар Huione (USDH), який, за словами Фінкен, не може бути заморожений і допомагає здійснити діяльність з відмивання грошей.
Національний банк Камбоджі заявив, що платіжні фірми не дозволять займатися або торгувати цифровими активами в країні та скасували ліцензію місцевого банкінгу компанії в березні.
