Колишній власник команди НФЛ Реджі Фаулер отримує 6 років за «тіньовий банкінг» криптовалюти

Реджинальд Фаулер, колишній власник команди НФЛ, був засуджений до шести років ув’язнення за роботу в якості «тіньового банку» для сектору криптовалют, який залучив понад 700 мільйонів доларів США до нерегульованих транзакцій протягом 10 місяців у 2018 році.

Згідно з заявою прокуратури США в Нью-Йорку 5 червня, 63-річного чоловіка, який був співвласником Minnesota Vikings, засудили до 75 місяців ув’язнення за звинуваченнями в банківському шахрайстві та відмиванні грошей..

https://twitter.com/innercitypress/status/1665725772764532741?ref_src=twsrc%5Etfw

За словами Вільямса, Фаулер відкрив дюжину таких рахунків, щоб полегшити ці криптовалютні транзакції без відома банків, і не розкрив зв’язок GTS з криптовалютними компаніями:

«Ні FOWLER, ні GTS, ні жодна з криптовалютних компаній ніколи не отримували ліцензії на переказ грошей у Сполучених Штатах, як того вимагає федеральний закон».

За темою: криптовалюта стала майданчиком для шахраїв

Однією із залучених криптовалютних фірм була iFinex Inc — материнська компанія криптовалютної біржі Bitfinex і емітента стейблкойнів Tether.

Інші засудження включали змову щодо банківського шахрайства, ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів, змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і шахрайство в електронному вигляді.

На додаток до тюремного ув’язнення Фаулеру було наказано конфіскувати 740 мільйонів доларів і виплатити AAF понад 53 мільйони доларів компенсації.