Реджинальд Фаулер, колишній власник команди НФЛ, був засуджений до шести років ув’язнення за роботу в якості «тіньового банку» для сектору криптовалют, який залучив понад 700 мільйонів доларів США до нерегульованих транзакцій протягом 10 місяців у 2018 році.
Згідно з заявою прокуратури США в Нью-Йорку 5 червня, 63-річного чоловіка, який був співвласником Minnesota Vikings, засудили до 75 місяців ув’язнення за звинуваченнями в банківському шахрайстві та відмиванні грошей..
Former co-owner of Minnesota Vikings sentenced to 75 months in prison for providing shadow banking services to cryptocurrency exchangeshttps://t.co/Nc2PVhEajw
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 5, 2023
Це знаменує кінець п’ятирічної справи, яка розпочалася, коли його заарештували у 2019 році за ймовірну тіньову банківську діяльність. Тіньовий банкінг — це термін, який використовується для опису (часто незаконної) банківської діяльності, яка здійснюється небанківськими організаціями.
У 2020 році Фаулер спочатку не визнав себе винним за всіма звинуваченнями, але в квітні 2022 року змінив своє визнання провини.
У своїй останній заяві прокурор США Деміан Вільямс сказав, що низка брехні дозволила Фаулеру ввести в оману та обдурити кілька банків:
«Реджінальд Фаулер ухилився від федерального закону, обробляючи сотні мільйонів доларів нерегульованих транзакцій від імені криптовалютних бірж як тіньового банку. Він зробив це, збрехавши законним фінансовим установам США, що піддало фінансову систему США серйозному ризику».
Потім Вільямс сказав, що Фаулер «зробив жертвою» Альянс американського футболу (AAF) — колишню професійну футбольну лігу — збрехавши про свій капітал, щоб володіти «суттєвою» часткою в лізі.
«Нехай буде чітко: цей Офіс відданий судовому переслідуванню людей, які брешуть банкам і обходять закон як спосіб ведення свого бізнесу», — підкреслив прокурор США.
За словами Вільямса, Фаулеру вдалося досягти цього, заснувавши приблизно в лютому 2018 року Global Trading Solutions (GTS), яка працювала з криптовалютним Capital та іншими криптовалютними фірмами, що працюють в Ізраїлі.
Там Фаулер, GTS і криптовалютні фірми обійшли ліцензію, збрехавши банкам, щоб відкрити рахунки, які використовувалися для обробки криптовалютних транзакцій.
OK -now at cryptocurrency Fowler sentencing. It was set for 10: FOwler just came in at 10:19 am. Inner City Press is covering the case https://t.co/S97h82I3FP and will live tweet, thread below pic.twitter.com/HapbKHoHaz
— Inner City Press (@innercitypress) June 5, 2023
За словами Вільямса, Фаулер відкрив дюжину таких рахунків, щоб полегшити ці криптовалютні транзакції без відома банків, і не розкрив зв’язок GTS з криптовалютними компаніями:
«Ні FOWLER, ні GTS, ні жодна з криптовалютних компаній ніколи не отримували ліцензії на переказ грошей у Сполучених Штатах, як того вимагає федеральний закон».
За темою: криптовалюта стала майданчиком для шахраїв
Однією із залучених криптовалютних фірм була iFinex Inc — материнська компанія криптовалютної біржі Bitfinex і емітента стейблкойнів Tether.
Інші засудження включали змову щодо банківського шахрайства, ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів, змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і шахрайство в електронному вигляді.
На додаток до тюремного ув’язнення Фаулеру було наказано конфіскувати 740 мільйонів доларів і виплатити AAF понад 53 мільйони доларів компенсації.
