31 травня колишнього інвестиційного банкіра Рашона Рассела засудили в окружному суді Східного Нью-Йорка в Брукліні до 41 місяця в’язниці за шахрайство з електронною поштою в криптовалютній схемі та непов’язану схему шахрайства з пристроями доступу. Колишній керівник Deutsche Bank визнав себе винним у звинуваченнях у вересні.
За даними Міністерства юстиції (DOJ), Рассел керував шахрайським криптовалютним фондом R3 з листопада 2020 року по серпень 2022 року. Фонд обіцяв робити інвестиції в криптовалюту та виплачувати великі, іноді гарантовані прибутки. Насправді Рассел використовував гроші інвесторів для особистої вигоди або для того, щоб відплатити іншим інвесторам. Він також неправдиво стверджував, що переказував гроші інвесторам з проханням повернути гроші.
Рассел також був зареєстрованим брокером в Органі регулювання фінансової індустрії. За звинуваченням його могли засудити до 30 років ув’язнення. Його також зобов’язали виплатити 1,5 мільйона доларів компенсації жертвам криптовалютної схеми.
Окремо з вересня 2021 року по червень 2023 року Рассел отримав 97 банківських карток із принаймні 43 ідентифікаторами з наміром використовувати їх для шахрайських операцій.
За темою: збитки криптовалюти від шахрайства та зломів у травні знизилися на 12% — Immunefi
У квітні 2023 року прокуратура висунула Расселу звинувачення у зв’язку з криптовалютою. У вересні він визнав себе винним за всіма звинуваченнями.
Багато злочинних дій щодо криптовалюти завалено
Засудження Рассела – це одне з низки шахраїв, які постали перед правосуддям за останні два місяці.12 квітня інженер з комп’ютерної безпеки Шакіб Ахмед був засуджений до трьох років ув’язнення з подальшим трьома роками звільнення під наглядом в окружному суді Південного Нью-Йорка за атаки на миттєві кредити на криптовалютних біржах у 2022 році.
15 травня Міністерство юстиції висунуло звинувачення братам Антону Перейре-Буено та Джеймсу Пепайре-Буено у змові з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, шахрайства з електронною поштою та змови з метою відмивання грошей для маніпулювання блокчейном Ethereum.
18 травня Томас Джон Сфрага визнав себе винним у шахрайстві з неіснуючим криптовалютним гаманцем та іншими схемами. Того ж дня двох людей було заарештовано за семи пунктами звинувачення у відмиванні грошей і міжнародному відмиванні коштів, отриманих від шахрайства з криптовалютою, пов’язаного з різанням свиней, на суму понад 73 мільйони доларів.
