Відповідно до заяви від 19 січня в окружному суді США Південного округу Нью-Йорка, суддя Дженніфер Рошон постановила конфіскувати 914 000 доларів США та зобов’язала Очоа добровільно здатися у в’язницю, який виніс 60 місяців ув’язнення, починаючи з 19 березня. Він матиме двароків під наглядом.
Марко Очоа, колишній генеральний директор майнінгової компанії IcomTech, був засуджений до п’яти років ув’язнення після визнання провини за змову з метою шахрайства.
У вересні Очоа визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства, пов’язаного з криптосхемою Понці в IcomTech. Він був генеральним директором гірничодобувної компанії з 2018 по 2019 рік.
«IcomTech був одним із таких масштабних шахрайств із криптовалютою, і Очоа, як передбачуваний генеральний директор, відіграв важливу роль у розширенні IcomTech і, зрештою, завдав шкоди більшій кількості жертв», — заявив прокурор США Даміан Вільямс у вересні.
За даними Міністерства юстиції, IcomTech пообіцяв інвесторам щоденні прибутки від інвестиційних продуктів, але вони не змогли вивести кошти. Влада висунула звинувачення Очоа та іншим керівникам IcomTech у листопаді 2022 року, приблизно через три роки після краху компанії.
За темою: Інструменти Metaverse покращать аналіз місця злочину та правоохоронну діяльність: звіт Інтерполу
Девід Кармона, засновник IcomTech, також визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства в електронному вигляді в грудні 2023 року. Четверо інших колишніх керівників, яких назвали відповідачами у справі, визнали свою провину та не визнали себе винними, але Очоа був першимзасуджений.
За останні 12 місяців у залах судів з’явилося багато фігурантів криптовалюти у відповідь на репресії з боку влади США. У листопаді 2023 року колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали винним у семи злочинах, і очікується, що вирок йому буде винесено в березні. Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао визнав себе винним в одному злочині в рамках угоди між прокуратурою та біржею криптовалют.
