Global Ledger, компанія, яка забезпечує комплект інструментів проти відмивання криптовалют (AML), визначила понад 15 мільйонів доларів активних резервів від обміну криптовалют Garantex, деякі з яких рухаються.
Згідно з доповіддю Global Ledger, 6 березня почав накопичувати ефір (ETH), врешті -решт, врешті -решт перевищує 2,3 мільйона доларів ETH до Tornado Cash. Цей гаманець все ще має 6,1 мільйона доларів ETH, що залишається застійним.
Така ж схема була знайдена для Holdings Bitcoin (BTC), йдеться у звіті. Близько 2,2 BTC було прив’язано до мережі TRON, а потім частково перенесена в Grinex.
“Випадок Гарантекса підриває ілюзію контролю, до якого багато ще чіпляються”,-сказав Cointelegraph співзасновник Global Ledger та генеральний директор Лекс Фісун.”15 мільйонів доларів вільно переміщуються через незрозумілі ланцюги та змішувачі, не є невдачею закону – це невдача примусових санкцій”.
6 березня Tether замерзло 27 мільйонів доларів США (USDT) на Garantex. Того ж дня біржа припинила операції, стверджуючи, що “Tether вступив у війну проти російського ринку криптовалют і заблокував наші гаманці на суму понад 2,5 мільярда рублів [27 мільйонів доларів]”.
У квітні 2022 року Міністерство Міністерства фінансів Казначейства з контролю за іноземними активами (OFAC) стала першою організацією, яка подала санкції проти Гарантекса. За даними Міністерства казначейства, біржа нехтувала АМЛ та інших вимог, накладених деякими регуляторами на біржі криптовалют. Європейський Союз відпав би з санкціями 24 лютого 2025 року.
12 березня Гаранекс заявив, що засновник Алексі Бешціков був заарештований під час відпочинку в Індії зі своєю родиною. Він може бути видалений до Сполучених Штатів, де він стикається з численними зборими на змову, включаючи змову на вчинення відмивання грошей.
Пов’язано: Санкції США 8 Гамани криптовалют, пов’язані з обміном Гаранекс та Ємені Хуті
Росія відповідає на Tether Freeze
17 квітня, як повідомляється, чиновник міністерства фінансів російських фінансів Осман Кабалоєв заявив, що країна повинна розвивати свою стабул. Зауваження надійшло приблизно через місяць після того, як Tether організував його заморожування на USDT у гаманці, пов’язаних з Гаранекс.
“Ми не встановлюємо обмежень щодо використання стабілконів в експериментальному юридичному режимі”,-сказав Кабалоєв, державному інформаційному агентству.”Останні розробки показали, що цей інструмент може становити ризики для нас”.
24 квітня, Міністерство фінансів та Центрального банку, як повідомляється, показали, що вони планують запустити біржу криптовалют для “суперкваліфікованих” інвесторів.
