Чоловік, що знаходиться в центрі масової схеми криптовалюти Понзі, проведе майже вісім років за гратами після того, як федеральний суддя виніс 97-місячний тюремний вирок у Брукліні в п’ятницю.
57-річний Дуейн Голден був засуджений за шахрайство з дротом та відмивання грошей за свою роль у оркеструванні афери через три фірми цифрових активів, Empowercoin, Ecoinplus та Jet-Coin, які обдурили інвесторів з більш ніж 40 мільйонів доларів, оголосив Міністерство юстиції (DOJ).
Федеральні прокурори заявили, що Голден та його партнери пообіцяли гарантовану віддачу від торгівлі криптовалютами, яка ніколи не відбулася. Натомість кошти були приведені до погашення попередніх інвесторів або вишикування кишень змовників, класичні ознаки схеми Понзі.
Компанії склалися незабаром після збору депозитів інвесторів, залишаючи жертвам великі втрати.
Пов’язано: Citibank, звинувачений у ігноруванні ознак афери з криптовалютою в 20 мільйонів доларів
Фальшиві фірми з торгівлі криптовалютами
Афера діяла між квітнем по серпень 2017 року. Golden, а також Грегорі Аггесен та Маркіз Егертон (також відомий як Марді Егер) помилково продавали свої фірми як міжнародні торговці криптовалютами.
Після того, як їхні компанії обвалилися, Голден та його співвідповідачі намагалися перешкодити як зонду Федеральної комісії з торгівлі, так і федерального розслідування великого присяжного, в тому числі шляхом знищення доказів та надання неправдивої інформації.
“Золоті та його співвідповідачі не пропонували жодних законних послуг, і жодна з компаній не займалася фактичною торгівлею криптовалютою, як вони стверджували”,-сказав прокурор Сполучених Штатів Джозеф Ночелла, описуючи схему як експлуатацію хвилювання інвесторів над новими технологіями.
Голден також було наказано втратити приблизно 2,46 мільйона доларів. Співвідповідач Вільям Уайт отримав 30-місячне покарання, а Аггесен та Егертон чекають на винесення вироку.
Помічник директора ФБР Крістофер Рая назвав змову “вишуканою схемою, корінням у обманах та помилковими обіцянками для того, щоб похитнути інвесторів”. Він підкреслив, що дії Голдена показали “повне зневага до доброчесності” і похвалив речення як попередження для інших потенційних аферистів.
DOJ запитав інвесторів, які зазнали збитків від схеми подати претензії на реституцію через відданий портал ФБР.
Пов’язано: Криптовалюта Амтем укус розкриває літню вдову, яка втратила 282 тис. Доларів у афері
П’ять визнають свою вину у 37 мільйонній афері криптовалюти
У подібному інциденті, на початку цього місяця, п’ять чоловіків визнали свою вину в оркеструванні 36,9 мільйонів доларів на криптовалюту, яка обдурила американців та передала кошти на аферу криптовалюти в Камбоджі.
Відповідачі націлили на жертв через соціальні медіа, програми обміну повідомленнями та платформи знайомств, заманюючи їх помилковими обіцянками вигідних інвестицій у криптовалюту.
Поки що в 2025 році в криптовалютних випадках було викрадено понад 2,1 мільярда, причому більшість втрат пов’язані з компромісами гаманця та ключовим безгосподарним управлінням, сказав співзасновник Certik Ронггуй Гу.
