Міністерство юстиції оскаржує клопотання про зняття звинувачень співзасновника Tornado Cash

Прокурори Міністерства юстиції США (DOJ) виступили проти клопотання про зняття звинувачень у змові та відмиванні грошей проти співзасновника Tornado Cash Романа Семенова. Вони стверджували, що подання захисту підняло спірні факти для розгляду присяжними, що не підходить для клопотань на ранній стадії.

У відповіді Міністерства юстиції прокурори проаналізували, чому співзасновник Tornado Cash повинен відповідати за інкриміновані йому злочини. Міністерство юстиції оскаржило характеристику захисту Tornado Cash, зазначивши, що він був представлений у 2019 році як міксер. Сервіс містить веб-сайт, інтерфейс користувача, набір смарт-контрактів і мережу «ретрансляторів».

Міністерство юстиції звинуватило Романа Шторма та його колегу-розробника Романа Семенова у змові з метою відмивання грошей, управлінні неліцензійною системою переказу грошей і порушенні санкцій шляхом створення Tornado Cash, сервісу криптомікшування. Влада США стверджує, що такі організації, як північнокорейська Lazarus Group, використовували Tornado Cash для відмивання коштів.

У вересні 2023 року Сторм не визнав себе винним за всіма звинуваченнями та був звільнений під заставу в 2 мільйони доларів незабаром після арешту. Йому заборонено виїжджати за межі деяких районів Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Вашингтона та Каліфорнії.

Однак наприкінці березня адвокати Шторма намагалися відхилити обвинувачення, стверджуючи, що влада не мала підстав висунути йому звинувачення. Семенов уточнив, що брав участь у розробці коду, але не несе відповідальності за його використання.

У клопотанні юридичної команди Семенова про відмову підкреслювалося, що Tornado Cash не працює як кастодіальний сервіс і не відповідає критеріям «фінансової установи». Вони стверджували, що Storm не контролює службу, щоб запобігти її використанню такими організаціями, як Lazarus Group.

За темою: попередження ФБР щодо передачі грошей у криптовалюті «здається» спрямоване на міксерів

Команда прокурорів під керівництвом Деміана Вільямса стверджувала в заяві, що Семенов був відповідальний за управління криптовалютним міксером, і звинуватила його в розробці систем допомоги злочинцям в анонімності. Вони розкритикували співзасновників Tornado Cash за неадекватні зміни щодо виключення санкційних адрес.

Це сталося на тлі того, що уряд США продовжує придушення служб криптомікшування.

24 квітня співзасновники Samourai Wallet, компанії з виробництва криптовалют, генеральний директор Samourai Wallet Кеонн Родрігез і технічний директор Вільям Гілл були заарештовані та звинувачені у змові з метою відмивання грошей, що передбачає максимальний термін ув’язнення у 20 років, і в змові з метоювести неліцензійний бізнес з переказу грошей, що передбачає максимальне покарання у вигляді п’яти років.

Кі Янг Чжу, генеральний директор CryptoQuant, заявив, що послуги змішування криптовалюти за своєю суттю не є злочинними у відповідь на нещодавній арешт засновників гаманця Samourai Wallet.