Міністерство юстиції США конфіскує 9 мільйонів доларів США на тлі незаконних коштів на суму 225 мільйонів доларів, заморожених Tether

Міністерство юстиції Сполучених Штатів оголосило, що вилучило Tether (USDT) на суму приблизно 9 мільйонів доларів після того, як емітент стейблкойнів заморозив кошти, пов’язані зі злочинною організацією, відповідальною за шахрайство в романах.

У повідомленні від 21 листопада Міністерство юстиції заявило, що конфісковані кошти надійшли від «шахраїв, які вкрали мільйони у жертв по всій території Сполучених Штатів» і, ймовірно, були частиною зусиль Tether із заморожування USDT на суму 225 мільйонів доларів США в «зовнішніх гаманцях із самоохороною». підключений до шахрайства. Кошти нібито були пов’язані з організацією, відповідальною за романтичне шахрайство з «різанням свиней», коли зловмисники намагаються налагодити онлайн-стосунки з нічого не підозрюючими особами, часто переконуючи їх інвестувати в законний бізнес, перш ніж обдурити.

«Ці шахраї полюють на звичайних інвесторів, створюючи веб-сайти, які повідомляють жертвам, що їхні інвестиції працюють, щоб заробити гроші», — сказала виконувач обов’язків помічника генерального прокурора Ніколь Аргентьєрі. «Правда полягає в тому, що ці міжнародні злочинці просто крадуть криптовалюту, не залишаючи жертв ні з чим […] хоча поточний ландшафт екосистеми криптовалют може здаватися ідеальним способом відмивання незаконно отриманих доходів, правоохоронні органи продовжуватимуть розвиватися. досвід, необхідний для відстеження грошей і вилучення їх назад для жертв».

Cyber Scam Organization Disrupted Through Seizure of Nearly $9M in Cryptohttps://t.co/RRBZk0twNe pic.twitter.com/kVP8f2ogBo

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2023

За даними Міністерства юстиції, аналітики Секретної служби США відстежили криптовалюту, яку відмивали через різні адреси гаманців і біржі — ця практика називається «ланцюжковим перестрибуванням». Уряд США також відзначив внесок Tether «за допомогу в передачі цих активів».

За темою: «Sodl» занадто рано: уряд США втратив прибуток від біткойнів на загальну суму 6 мільярдів доларів

Раніше офіційні особи США використовували свої повноваження для конфіскації незаконних коштів, пов’язаних із шахрайством і злочинами, пов’язаними з криптовалютою, наприклад, коли вони взяли під контроль приблизно 70 000 біткойнів (BTC), пов’язаних із Silk Road у 2020 році. У жовтні .co повідомила, що згідно з аналізом конфіскацій уряд США зберігає понад 5 мільярдів доларів у криптовалюті.

21 листопада Міністерство юстиції заявило, що планує оголосити про «значні примусові дії щодо криптовалют» у координації з Казначейством США та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами. Багато хто припустив, що це оголошення стосується угоди з Binance на 4 мільярди доларів, в якій ЧанпенПовідомляється, що Чжао планує піти у відставку.