Нігерійські стейкхолдери криптовалюти вимагають від Binance розкрити особу агента, який звернувся до них із хабарем. Вони заявляють, що це відкриття, якби воно було дане, підтвердило б їхні звинувачення.
В окремих інтерв’ю Cointelegraph місцеві стейкхолдери криптовалюти заявили, що звинувачення у хабарництві від Binance можуть негативно вплинути на імідж країни, якщо не розглядати їх належним чином.
За словами Руме Офі, виконавчого секретаря Нігерійської асоціації зацікавлених сторін у технологіях блокчейн (SiBAN), мова тіла Комісії з цінних паперів (SEC) під час зустрічі 6 травня показала, що уряд готовий змусити криптовалютну індустрію працювати.
Однак Офі застеріг від потенціалу Binance заплямувати імідж уряду, негативно вплинувши на криптовалютний сектор Нігерії.
«Якщо Binance намагається зробити так, щоб цей уряд виглядав погано, і, у свою чергу, створити негативний хвилевий ефект для криптовалюти в країні, зацікавлені сторони в Нігерії не дозволять цього».
Офі підкреслив, що Binance необхідно розкрити деталі, закликавши їх ідентифікувати осіб, причетних до ймовірного хабарництва. Це, підкреслив він, обґрунтує претензію та дозволить владі усунути будь-які протиправні дії, тим самим захистивши імідж країни в очах міжнародних бірж, які хотіли б приїхати до Нігерії для бізнесу.
7 травня генеральний директор Binance Річард Тенг надав вичерпні пояснення щодо триваючого затримання Тиграна Гамбаряна, колишнього агента Служби внутрішніх доходів США, який раніше очолював групу Binance з контролю за фінансовими злочинами.
Тенг стверджував, що невідомі особи звернулися до співробітників біржі та запропонували оплату для врегулювання звинувачень.
За темою: Як Binance відіграв ключову роль у арешті підозрюваного в шахрайстві ZKasino
Натаніель Луз, генеральний директор Flincap, платформи ліквідності для обміну криптовалютою, висловив скептицизм щодо того, що будь-який нігерійський чиновник звертався до Binance за хабарі. Проте Луз підкреслив, що назва конкретних осіб допоможе обґрунтувати їхні заяви.
У 2023 році Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії заявила, що Binance Nigeria не була зареєстрована та не регулюється нею, що робить її діяльність у Нігерії незаконною.
27 лютого губернатор Центрального банку Нігерії стверджував, що біржі криптовалюти в Нігерії підозрюються в обробці незаконних транзакцій, вказавши на «підозрілі потоки» коштів у Binance.
Оскільки підозри щодо ймовірних незаконних операцій Binance в Нігерії посилилися, Комітет Палати представників Нігерії з фінансових злочинів закликав генерального директора Binance Річарда Тенга з’явитися перед комітетом до 4 березня.
Ситуація загострилася, коли нігерійські чиновники вимагали від Binance вжити заходів, таких як видалення найри з їхньої платформи та надання детальної інформації про користувачів. Це призвело до затримання Гамбаряна та Анджарвалли.
