Німецька правоохоронця вилучила 34 мільйони євро (38 мільйонів доларів) у криптовалюті з Exch, платформи криптовалют, яка нібито використовувалась для відмивання викрадених коштів під час рекордного зламу Bybit на 1,4 мільярда доларів.
Вилучення, оголошені 9 травня Федеральним офісом кримінальної поліції Німеччини (BKA) та головним прокуратурою Франкфурта, залучали кілька активів криптовалют, включаючи біткойн (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) та Daschcoin (Daschcoin). Цей крок відзначає третю за величиною конфіскацію криптовалют в історії BKA.
Влада також вилучила німецьку серверну інфраструктуру Exch з великими понад вісім терабайт даних та вимкнути платформу, додається оголошення.
обмінялася криптовалюта без AML
У заяві BKA описала AMES як послугу “заміни”, яка дозволила користувачам обмінюватися різними активами криптовалюти, не впроваджуючи заходи проти відмивання грошей (AML).
Платформа діяла з 2014 року і, як повідомляється, сприяла приблизно 1,9 мільярда доларів за трансферти криптовалют, деякі з яких, як вважають, є “злочинним походженням”, включаючи активи, відмічені під час хакера Бітбіта.
“Крім усього іншого, частина 1,5 мільярда доларів, викрадених з біржі криптовалюти Бітбіта, яка була зламана 21 лютого 2025 року, як кажуть, обмінялася за допомогою Exch”, – написала влада.
Мультиг, фіксована плавання серед випадків відмивання
Згідно з дописом криптовалюти Sleuth Zachxbt, Exch також брала участь у відмиванні мільйонів коштів з інших крадіжок та подвигів криптовалюти, включаючи мультигай, фіксовану крадіжку та крадіжку кредиторів генез 243 мільйонів доларів.
Це на додаток до “незліченних фішинг -служб для зливу протягом останніх кількох років з відмовою блокувати адреси та заморозити замовлення”, – заявив Захксб.
Zachxbt був одним з перших аналітиків безпеки, які звітують про посилання на Exch, щоб відмивати 35 мільйонів доларів активів криптовалют, викрадених з Bybit незабаром після того, як злом було підтверджено 21 лютого 2025 року.
Пов’язане: Генеральний директор Hacken бачить “без зміни” в безпеці криптовалют, коли Allor Hacks досяг 357 мільйонів доларів
“Lazarus Group перенесла 5K ETH з Bybit Hack на нову адресу і почала відмивати кошти через Exch (централізований міксер) та мостить кошти на біткойн через Chainflip”, – написав Zachxbt у публікації Telegram 22 лютого.
Exch оголосила про припинення послуг до 1 травня
Після того, як спочатку заперечуючи участь у відмиванні коштів від Bybit Hack, Exch врешті-решт оголосив, що припинить операції до 1 травня в дописі біткойна, опублікованій у середині квітня.
“Незважаючи на те, що нам вдалося діяти, незважаючи на невдалі спроби закрити нашу інфраструктуру […], ми не бачимо жодного моменту роботи в ворожому середовищі, де ми є ціллю Sigint [сигналізує інтелекту] просто тому, що деякі люди неправильно тлумають наші цілі”, – написав.
Звертаючись до вилучення, Бенджамін Краузе, старший прокурор, наголосив на важливості дій проти “швидких та анонімних можливостей для відмивання грошей на будь -яку суму”.
“Обмін криптовалютою є важливим компонентом підземної економіки, яка використовується для приховування інкримінованих коштів від незаконної діяльності, таких як злому або торгівля в викрадених даних про оплату карток, тим самим надаючи їх винним”, – заявив він.
