Повідомляється, що міністерство внутрішніх справ Індії (MHA) розробляє інструмент аналізу криптовалют у відповідь на зростання незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютами в країні.
Згідно зі звітом CNBC, MHA має на меті боротися зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою, за допомогою так званого Інструменту розвідки та аналізу криптовалют (CIAT). Проект очолює підрозділ MHA під назвою Індійський координаційний центр з кіберзлочинності, підрозділ, який займається розслідуванням і боротьбою з кіберзлочинністю.
За допомогою CIAT MHA буде контролювати адреси криптовалютних гаманців у темній мережі. Це полегшить збір записів про транзакції, включаючи мітки часу, дати, використані обміни та які послуги були надані. Згідно зі звітом, він також інформуватиме MHA, коли виявляє нерегулярні або незвичні дії з криптовалютою.
У звіті підкреслюється, що проект був зроблений, щоб відповісти на зростання незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютою, в країні. Раніше цього місяця індійський програміст втратив понад 120 000 доларів через шахрайство з криптовалютою. Жінка, з якою він познайомився в Інтернеті, порадила розробнику інвестувати в монету криптовалюти, але не змогла вивести свій фонд після внесення.
У липні двоє підозрюваних були заарештовані у ймовірному одноранговому (P2P) шахрайстві з криптовалютою в Удджайні, Індія. Поліцейські вилучили підроблені банківські рахунки, картки банкоматів та інші документи. Підозрювані нібито використовували підроблені ідентифікатори для шахрайства користувачів Binance P2P.
Two Accused In Binance P2P Scam Arrested In Ujjain, India
Two accused of scamming people on #Binance P2P arrested by police in Ujjain, India. Many fake bank accounts, ATM cards and documents are seized from accused
The accused used to buy Fake ID Proofs and personal data… pic.twitter.com/Nt5GxhVmio
— Ajay Kashyap (@EverythingAjay) July 11, 2023
Cointelegraph звернувся до міністерства внутрішніх справ Індії, але не отримав негайної відповіді.
За темою: Уряди штатів Індії стимулюють впровадження блокчейну в державному управлінні
криптовалюта набула значного поширення в Індії.12 вересня ця південноазіатська країна очолила Глобальний індекс впровадження криптовалюти за 2023 рік, опублікований аналітичною компанією Chainalysis, що займається блокчейном. Звіт показав, що Індія була номером один з точки зору отриманої вартості децентралізованого фінансування (DeFi) і вартості отриманих централізованих послуг. Слідом за Індією, згідно з індексом, йдуть Нігерія та Таїланд.
Терміни в новині
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
- P2P-торгівля
- Купівля й продаж криптовалюти напряму між користувачами за посередництва майданчика, який утримує монети до завершення угоди.
- Блокчейн
- Розподілена база даних із послідовно пов'язаних блоків з транзакціями. Копію зберігають тисячі учасників, тому змінити записи заднім числом практично неможливо.
- DeFi
- Децентралізовані фінанси: обмін, кредити, депозити та інші фінансові сервіси на смарт-контрактах, без банків і брокерів.
