Індія розробить інструмент моніторингу темної мережі для боротьби з шахрайством з криптовалютою: звіт

Повідомляється, що міністерство внутрішніх справ Індії (MHA) розробляє інструмент аналізу криптовалют у відповідь на зростання незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютами в країні.

Згідно зі звітом CNBC, MHA має на меті боротися зі злочинністю, пов’язаною з криптовалютою, за допомогою так званого Інструменту розвідки та аналізу криптовалют (CIAT). Проект очолює підрозділ MHA під назвою Індійський координаційний центр з кіберзлочинності, підрозділ, який займається розслідуванням і боротьбою з кіберзлочинністю.

За допомогою CIAT MHA буде контролювати адреси криптовалютних гаманців у темній мережі. Це полегшить збір записів про транзакції, включаючи мітки часу, дати, використані обміни та які послуги були надані. Згідно зі звітом, він також інформуватиме MHA, коли виявляє нерегулярні або незвичні дії з криптовалютою.

У звіті підкреслюється, що проект був зроблений, щоб відповісти на зростання незаконної діяльності, пов’язаної з криптовалютою, в країні. Раніше цього місяця індійський програміст втратив понад 120 000 доларів через шахрайство з криптовалютою. Жінка, з якою він познайомився в Інтернеті, порадила розробнику інвестувати в монету криптовалюти, але не змогла вивести свій фонд після внесення.

У липні двоє підозрюваних були заарештовані у ймовірному одноранговому (P2P) шахрайстві з криптовалютою в Удджайні, Індія. Поліцейські вилучили підроблені банківські рахунки, картки банкоматів та інші документи. Підозрювані нібито використовували підроблені ідентифікатори для шахрайства користувачів Binance P2P.

https://twitter.com/EverythingAjay/status/1678628449760718848?ref_src=twsrc%5Etfw

Cointelegraph звернувся до міністерства внутрішніх справ Індії, але не отримав негайної відповіді.

За темою: Уряди штатів Індії стимулюють впровадження блокчейну в державному управлінні

криптовалюта набула значного поширення в Індії.12 вересня ця південноазіатська країна очолила Глобальний індекс впровадження криптовалюти за 2023 рік, опублікований аналітичною компанією Chainalysis, що займається блокчейном. Звіт показав, що Індія була номером один з точки зору отриманої вартості децентралізованого фінансування (DeFi) і вартості отриманих централізованих послуг. Слідом за Індією, згідно з індексом, йдуть Нігерія та Таїланд.