Підрозділ фінансової розвідки Індії видав повідомлення про відповідність дев’яти іноземним постачальникам послуг віртуальних цифрових активів за нібито незаконну діяльність і порушення правил боротьби з відмиванням грошей.
Серед постачальників криптовалютних послуг — глобальні криптовалютні біржі Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex. Згідно з прес-релізом від 28 грудня, підрозділ звернувся до Міністерства електроніки та інформаційних технологій з проханням заблокувати URL-адреси компаній, імовірно, щоб запобігти доступу до їхніх веб-сайтів у країні.
«На даний момент 31 постачальник VDA зареєструвався в FIU IND. Проте кілька офшорних організацій, які обслуговували значну частину індійських користувачів, не були зареєстровані та не підпадали під рамки боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT),”, – йдеться в документі.
Постачальники цифрових активів, які працюють у країні, як в Індії, так і в офшорах, підлягають певним нормативним вимогам, наприклад реєстрації в підрозділі фінансової розвідки як звітної особи. Після реєстрації вони повинні дотримуватися правил, викладених у Законі про запобігання відмиванню грошей (PMLA) 2002 р. Цей закон передбачає набір зобов’язань, спрямованих на запобігання відмиванню грошей, включаючи вказівки «Знай свого клієнта» (KYC) для залучення клієнтів.
Індія посіла перше місце в глобальному індексі впровадження криптовалюти Chainalysis у 2022 році, ставши другим за величиною ринком за розрахунковим обсягом транзакцій у світі, поступаючись лише Сполученим Штатам.
Зростаюче впровадження криптовалюти спонукало регулятори Індії вжити заходів. Країна працює над нормативною базою криптовалюти на основі спільних рекомендацій Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Ради з фінансової стабільності (FSB).
Платформа, яку заплановано випустити в 2024 році, ймовірно, включатиме розширені правила KYC для криптовалютних компаній і вимагатиме випуску перевірок підтвердження резервування в реальному часі. Очікується також, що він запропонує єдину податкову політику для всіх країн і надасть криптовалютним біржам той самий статус, що й уповноваженим дилерам (подібним до банків) відповідно до вказівок Резервного банку Індії.
Терміни в новині
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила протидії відмиванню грошей: перевірка клієнтів і походження коштів, звіти про підозрілі операції.
- KYC (Know Your Customer)
- Перевірка особи клієнта за документами, якої вимагають закони про протидію відмиванню грошей.
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
