Чоловік США, який керує тим, що прокурори називали “без питань, що не задаються” Службою конверсії готівки-біткойна, засуджено до шести років за гратами, і йому наказали здати мільйони доларів.
Суддя федерального суду Бостона Річард Стернс засудив Трунга Нгуєна, з Данверса, штат Массачусетс, до шести років ув’язнення, після чого три роки під наглядом звільнився, і наказав йому втратити 1,5 мільйона доларів, повідомляє офіс прокуратури Бостона США.
Прокурори заявили, що Нгуен керував неліцензованим бізнесом, що передає гроші, який називається національним торговим рахунком у вересні 2017 по жовтень 2020 року, який використовував різні методи, які він дізнався в онлайн-курсі для ухилення від влади.
У рамках курсу Нгуєна навчали, як приховати свій фактичний бізнес від банків, бірж криптовалют та державних органів, що маскують як компанію з торговими машинами, яка прийняла депозити готівки, мала список вигаданих постачальників і, як правило, уникає використання фрази “біткойн”, де це можливо.
За словами прокурорів, серед клієнтської бази Нгуєна було кілька жертв афери, які були обдурили перетворення готівки в біткойн (BTC) художників -за кордоном, а також наркодилера, який відправив 250 000 доларів готівкою через 10 транзакцій у 2018 році.
Міністерство юстиції заявив, що Нгуен перетворив понад 1 мільйон доларів на біткойн і “цілеспрямовано не вдався” зареєструватися у Мережі з питань виконання фінансових злочинів казначейства (Fincen), незважаючи на те, що він вимагає цього відповідно до федеральних правил проти відмивання грошей.
Nguyen також “не вдалося подати звіти про підозрілі діяльність або звіти про валютні операції щодо жодної з цих операцій, включаючи грошові операції понад 10 000 доларів”, повідомляє прокурори.
Під прикриттям поліцейські жало Нгуен
Нгуен часто зустрічався зі своїми клієнтами особисто, щоб прийняти великі суми готівки, саме так його спіймали, заявили прокурори.
У травні 2023 року обвинувальний акт заявив, що під час кількох засідань з працівниками правоохоронних органів він прийняв готівку та відправив біткойн у відповідь, взявши трохи більше 5% комісії.
Пов’язано: Використання криптовалют у відмиванні грошей “набагато нижче” готівки – казначейство США
У обвинувальному акті зазначається, що Нгуен використовував зашифровані програми для обміну повідомленнями та “технології, що ускладнювало” простежити свої транзакції Bitcoin і розбили грошові депозити на менші суми протягом днів послідовних та в різних галузях того ж банку, щоб ухилитися від повідомлення владою.
Нгуєну звинувачували в тому, щоб керувати неліцензованим бізнесом, що передає гроші, та двох обставинах відмивання грошей. У червні 2023 року він не визнав себе винним за всіма звинуваченнями.
Журі присяжні засудили його в листопаді за неліцензовану плату за бізнес, що передає гроші, і лише за один із зборів за відмивання грошей, визнавши його не винним у окремому платі за відмивання грошей.
