Двоє людей подали цивільний позов проти компанії з торгівлі криптовалютами JPEX та інших відповідачів. JPEX звинувачують у шахрайстві на 1,6 мільярда гонконгських доларів (208 мільйонів доларів). Це перший цивільний позов у цій справі, і очікується, що послідують інші.
За даними South China Morning Post, Герберт Лам Сон Хім і Чан Він Янь вимагають у окружному суді Гонконгу по 236 500 доларів кожен.4 червня пара подала три альтернативні позови, тобто суд міг вибрати один із них.
Крім JPEX, у позові в якості відповідачів вказана афілійована компанія — служба технічної підтримки Web3.0, «будь-які особи, які реалізовували або допомагали в схемі», три особи, ідентифіковані як «власники гаманців» і Фелікс Чіу Кінг-Інь, генеральний менеджер біржі криптовалют Coingaroo, пов’язаної з JPEX.
Цивільний позов є єдиним варіантом проти JPEX
Справа стосується трьох переказів у гаманці JPEX, які Чан здійснив у липні та серпні, на загальну суму 110 500 доларів США в Tether (USDT) і 130 000 доларів США готівкою за поточним обмінним курсом. Один із переказів був здійснений на ім’я Лема. Пізніше позивачі не змогли забрати ці кошти. Вони виявили, що кошти були переведені з їхніх гаманців «протягом п’яти хвилин» після депозиту.
За темою: Гонконг посилить регулювання криптовалюти після справи про шахрайство JPEX
Цивільний позов є єдиним способом для жертв передбачуваного шахрайства повернути кошти, заявив адвокат Чан і Лема Джошуа Чу Кіува. Він додав:
«Висновки цивільного провадження можуть потенційно сприяти паралельному кримінальному розслідуванню проти підозрюваних, підкреслюючи важливість цієї багатогранної правової стратегії для жертв».
У JPEX було багато ймовірних спільників
Розслідування дубайської JPEX почалося у вересні після того, як Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу визначила її як неліцензійну платформу для торгівлі віртуальними активами. Того місяця було заарештовано 11 осіб. За даними Hong Kong Free Press, станом на 3 червня загальна кількість заарештованих зросла до 73, і всі вони були звільнені під заставу.
Серед заарештованих був впливовий діяч соціальних мереж Джозеф Лам Чок, також ідентифікований як Лінь Цзуо. Позивачі згадали його по імені у своєму позові.
До квітня поліція отримала 2265 скарг на JPEX. Законодавець Джонні Нг Кіт-Чонг сказав, що він контактував із сотнями жертв імовірних злочинів і знав про ще 10 цивільних позовів, які розглядаються.
