Колишній офіцер Національного агентства з питань злочину був засуджений до в’язниці за крадіжку 50 біткойна-зараз вартістю 5,9 мільйонів доларів-вилученим у співзасновника неіснуючого онлайн-чорного ринку Шовковий шлях 2.0.
Служба прокуратури Корони заявила в середу, що Пол Чоулз, колишній офіцер з Національного агентства з питань злочинності, який був частиною команди, яка розслідувала Шовк Шовк та Шовк-дорогу 2.0, була засуджена до п’яти з половиною років ув’язнення за крадіжку 50 біткойна (BTC).
У травні Чоулз визнав свою вину за звинуваченням у крадіжці, передачі злочинного майна та приховування злочинного майна.
Шовк -дорога 2.0 був наступником оригінального Шовкового шляху і був закручений через місяць після того, як ФБР зняв онлайн -ринок чорного кольору та заарештував його засновника Росса Ульбріхта в жовтні 2013 року. Він тривав рік, поки його не закрило ФБР.
Chowles намагався висвітлити доріжки за допомогою змішувача криптовалюти
Chowles був лідером у вилученні та аналізі даних з пристроїв, що належать співзасновнику Шовкового шляху 2.0 Томаса Уайта.
NCA вилучив 97 біткойна з Білого, коли він був заарештований у листопаді 2014 року, але 50 BTC – вартістю загалом приблизно 79 000 доларів на той час – були перенесені зі свого гаманця в травні 2017 року на іншу адресу.
Потім біткойн був відправлений через послугу змішування криптовалют Bitcoin туман у очевидній спробі затьмарити його походження.
Chainalysis заявив, що його інструменти допомогли визначити, що деякі кошти були перетворені на готівку на обмінах або надягають криптовалютні дебетові картки, що дозволило їм легше витрачати.
“У межах NCA Пол Чоулз вважався тим, хто був компетентним, технічно налаштованим і дуже усвідомлював темну павутину та криптовалюти”, – сказав прокурор спеціаліста з питань злочинів CPS Алекс Джонсон.
“Він скористався своєю позицією, працюючи над цим розслідуванням, вишикуючи власні кишені, розробляючи план, який, на його думку, забезпечить, щоб підозра ніколи не впала на нього”, – сказав Джонсон.
Співзасновник Silk Road 2.0 попередив поліцейських до крадіжки біткойна
CPS заявив, що розслідування Національного агентства злочинів вважає, що Білий використав свої навички, щоб якось отримати доступ до свого гаманця та передати біткойн, і списав це як не відстежується.
Однак Уайт сказав поліції, що хтось інший перемістив біткойн і сказав, що він знає, що це має бути хтось із NCA, оскільки це був єдиний авторитет з ключами від його гаманця криптовалюти.
Пов’язано: законодавці Великобританії наполягають на забороні пожертвування криптовалют у політичних кампаніях
Поліцейські Мерсісайд зустрівся з NCA, зустріччю, на якій відвідували Чоулз, щоб пройти розслідування Білого. Поліція розпочала розслідування викраденого біткойна, а згодом заарештувала чоули.
Чоули зберігали нотатки з рахунків криптовалют Білого
Поліція знайшла телефон, який пов’язував чоули з обліковим записом, який використовується для передачі Bitcoin, який також мав історію пошуку в Інтернеті для обміну криптовалютами, повідомляє CPS.
“Кілька ноутбуків також були виявлені в офісі Chowles, який містив імена користувачів, паролі та заяви, що стосуються облікових записів криптовалют”, – додав агентство.
Chowles використовував дві дебетові картки з криптовалютою, щоб витратити загалом близько 109 425 британських фунтів (146 580 доларів), але CPS підрахував, що він фінансово отримав користь у розмірі близько 613 150 британських фунтів (821 345 доларів).
CPS заявив, що буде продовжувати провадження конфіскації проти Чаулз.
