Нідерландський Національний банк (DNB) встановив штраф у розмірі 2,25 мільйонів євро (2,6 мільйона доларів) на обмін криптовалютами OKX для роботи в країні без реєстрації в регуляторі.
Згідно з оголошенням про DNB в середу, штраф стосується періоду з липня 2023 по серпень 2024 року, перед впровадженням ринків Європейського Союзу в режимі Crypto-Asset (MICA). Місцеві регулятори почали вимагати від фірм криптовалют зареєструватися в місцевому центральному банку для боротьби з відмиванням грошей (AML) на початку 2020 року.
Прес -секретар OKX повідомив Cointelegraph, що компанія “рада вирішити цю справу” і “стверджує, що OKX не активно орієнтується на голландських клієнтів протягом відповідного періоду”. Представник також підкреслив, що штраф “не стосується, а також не турбує наша мікроцентна сутність, Оккойн Європа”, і що Нідерланди залишаються важливим ринком для фірми.
Подібні штрафи раніше були випущені проти конкурентів OKX. У березні минулого року звіти показали, що ДНБ оштрафував Crypto.com для роботи без реєстрації протягом двох років.
Ще в 2022 році ДНБ також оштрафував світовий біржовий обмін криптовалютами, Бінанс, з тієї ж причини – а згодом покинув ринок. У 2023 році Coinbase з тієї ж причини потрапила до штрафу DNB.
Пов’язано: Генеральний директор OKX вибачається після того, як користувачі блокування “False Positives” поза обліковими записами
Не єдиний штраф для OKX
Okx, тримаючи ліцензію на слюду, не покине ринок Нідерландів через штраф, оскільки він зараз юридично уповноважений працювати в країні. Тим не менш, країна, про яку йдеться, не єдина юрисдикція, коли обмін опинився в біді останнім часом.
OKX був під регуляторним контролем в Європі на початку квітня після того, як Мальтійська влада випустила штраф за порушення місцевих правил АМЛ. Штраф 1,1 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) прийшов, коли місцева влада зазначила, що вони “не могли ігнорувати” невдачі відповідності обміну з 2023 року, “деякі з яких вважалися серйозними та систематичними”.
OKX також був одним з 10 основних бірж криптовалют, на які Філіппінська комісія з цінних паперів та бірж попередила проти роботи без необхідного дозволу на початку минулого місяця. У своєму попередженні регулятор попередив, що платформи продовжують пропонувати або сприяти послугам криптовалют філіппінським користувачам, незважаючи на те, що не вистачає необхідної реєстрації.
Пов’язано: Bybit, OKX розширюють послуги з криптовалют у Європі в рамках MICA
Нідерланди господарі все більше інноваційні криптовалюти
Нідерланди бачить, що нові ініціативи з криптовалют оголошуються з більшою частотою з часом. Минулого місяця голландський постачальник послуг з криптовалют Amdax був представлений, щоб підготуватися до запуску казначейської компанії Bitcoin на фондовій біржі Amsterdam. Фірма оголосила, що кілька інвесторів взяли на себе близько 23,3 мільйона доларів у початковому раунді фінансування для біткойна Amdax пізніше того ж місяця.
Нідерландський орган на фінансових ринках також надав ліцензію MICA на місцеву обмін криптовалютами Bitvavo наприкінці червня. Місцеве самоврядування також попросило публічного вкладення запропонованих законів, які вимагають від постачальників послуг криптовалют, таких як обмін, збирати та ділитися даними користувачів з місцевим податковим органом наприкінці жовтня.
Здається, що швидко розвивається середовище привертає корпоративну увагу. Наприкінці вересня основна біржа криптовалют Кракен оголосив про закриття придбання монети Meester, однієї з найстаріших зареєстрованих фірм -брокерів криптовалют Нідерландів для розширення своєї голландської присутності.
