Останнє оновлення — Суд над колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом і Фрідом [День 1]

Журналісти Cointelegraph працюють у Нью-Йорку на суді над колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом. У міру розгортання саги перевіряйте нижче останні оновлення.

3 жовтня: починається судовий розгляд SBF

Суд над Семом Бенкменом-Фрідом розпочався 3 жовтня з обрання присяжних. Банкман-Фріда звинувачують у семи пунктах змови та шахрайства у зв’язку з крахом FTX, криптовалютної біржі, співзасновником якої він є. Він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Справу слухає суддя Льюїс Каплан, який головував у довгому списку інших резонансних справ, у тому числі щодо ув’язнених у Гуантанамо, злочинної родини Гамбіно, принца Ендрю та Дональда Трампа.

11 серпня Бенкмана-Фріда посадили у в’язницю після того, як Каплан виявив, що надання ним особистих документів колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон було рівноцінним залякуванню свідків. Alameda Research була торговим домом, також заснованим Бенкменом-Фрідом. Раніше він перебував під домашнім арештом у будинку своїх батьків у Стенфорді, штат Каліфорнія, під заставу в 250 мільйонів доларів.

Грудень: SBF арештовано

Бенкман-Фрід був заарештований у Сполучених Штатах після прибуття з Багамських островів 21 грудня 2022 року. Його заарештували на Багамських островах 12 грудня після того, як уряд США офіційно повідомив, що країна висуває проти нього звинувачення. Він оголосив про свій намір боротися з екстрадицією з країни Карибського басейну, але передумав після тижня у в’язниці на Багамах і погодився на екстрадицію.

Тим часом, співзасновник FTX Гері Вонг і генеральний директор Alameda Research (і, як повідомляється, колись дівчина SBF) Еллісон погодилися визнати себе винними у справі, що набирає обертів.

Листопад: FTX руйнується

Проблеми Бенкмана-Фріда почалися, коли 2 листопада з’явилися повідомлення про те, що Alameda Research володіє великим холдингом FTT, службового токена FTX. Це відкриття призвело до питань про стосунки між двома сутностями.6 листопада Changpeng Zhao, генеральний директор конкуруючої біржі Binance, оголосив, що його біржа ліквідує свої активи FTT, які оцінюються в 2,1 мільярда доларів. Чжао відхилив пропозицію Еллісона про покупку FTT Binance, надіслану в твіттері.

На FTX почався пробіг. Банкман-Фрід запевнив у Twitter (тепер X), що «активи біржі в порядку», і звинуватив «конкурента» у поширенні чуток. До 8 листопада ціна FTT впала з $22 до $15,40.

It’s only been one week since SBF’s notorious “FTX is fine. Assets are fine.” pic.twitter.com/zKoILqquHF

— Robert Smith (@BondHack) November 14, 2022

Також 8 листопада Бенкмен-Фрід оголосив у Твіттері, що він домовився з Чжаном «про стратегічну угоду». Він написав: «Наші команди працюють над усуненням відставання від виведення коштів. Це усуне проблеми з ліквідністю;усі активи будуть покриті 1:1».

9 листопада Чжан оголосив, що Binance не буде продовжувати придбання FTX після належної перевірки та нових повідомлень про неправильне використання коштів. Ціна біткойна (BTC) різко впала до 15 600 доларів. Веб-сайти FTX і Alameda Research перестали працювати на кілька годин. Коли веб-сайт FTX повернувся, він містив попередження про заборону внесення депозитів і не міг обробити зняття.

10 листопада Бенкмен-Фрід опублікував у Твіттері гілку з 22 частин, яка починалася словами «Мені шкода». Це була перша з довгої низки публічних заяв, які він зробив про падіння біржі. Наступного дня весь персонал Alameda Research звільнився, а FTX, FTX US і Alameda Research оголосили про банкрутство в Сполучених Штатах. Бенкмен-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора FTX і його замінив Джон Дж. Рей III. Рей був найбільш відомий своєю роллю в банкрутстві Enron.

SBF і FTX перед падінням

На початку 2022 року FTX оцінювалася в 32 мільярди доларів, і вважалося, що вона перебуває у завидному фінансовому стані. Більшість криптовалютної спільноти та світ загалом вважали Бенкмана-Фріда шановним лідером бізнесу. Він фотографувався з політичними лідерами та виступав на слуханнях у Конгресі.

Maxine Waters is chairing the investigation into FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl

— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) November 17, 2022

Він здобув репутацію філантропа, дотримуючись популярної серед науковців філософії, відомої як ефективний альтруїзм. Частиною його реалізації цієї філософії була політична активність у формі фінансової підтримки кандидатів.

З настанням криптовалютної зими Бенкман-Фрід говорив про те, що FTX і Alameda Research «обов’язані серйозно розглянути питання про втручання, навіть якщо це завдасть нам збитків, щоб зупинити поширення». Компанії зробили ставку на Voyager Digital, яка була відхилена.

FTX уклала угоду з Visa про впровадження власної дебетової картки в 40 країнах.

Бенкман-Фрід, Еллісон та інші випускники Jane Street Capital заснували Alameda Research у 2017 році. Бенкман-Фрід продовжив заснувати FTX разом із Ваном у 2019 році. Чжао був першим інвестором біржі.

Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.