Під час розслідування Міністерства юстиції Tether заморозив 225 мільйонів доларів США, пов’язаних із шахраями, пов’язаними з романами

Емітент стейблкойнів Tether заморозив токени USDT на суму приблизно 225 мільйонів доларів у рамках розслідування синдикату торгівлі людьми в Південно-Східній Азії, розпочатого Міністерством юстиції США (DOJ).

У повідомленні від 20 листопада компанія Tether заявила, що співпрацювала з Міністерством юстиції та криптовалютною біржею OKX, щоб заморозити 225 мільйонів доларів США в «зовнішніх гаманцях із самоохороною». Фірма повідомила, що незаконні кошти були використані злочинним синдикатом, відповідальним за шахрайство, пов’язане з «різанням свиней» — техніка, за допомогою якої зловмисники намагаються налагодити онлайн-стосунки з нічого не підозрюючими особами, часто переконуючи їх інвестувати в законний бізнес, перш ніж обдурити їх..

За словами Tether, заморожування USDT відбулося після «місячних розслідувань» між фірмою, OKX, Міністерством юстиції та правоохоронними органами США щодо визначення місцезнаходження коштів. Емітент стейблкойнів заявив, що працюватиме з владою США, щоб розморозити будь-які «законні» гаманці, які могли бути конфісковані в рамках заходів.

«Завдяки активній взаємодії з глобальними правоохоронними органами та нашій відданості прозорості Tether прагне встановити новий стандарт безпеки в криптовалютному просторі», — сказав генеральний директор Tether Паоло Ардоіно. «Наша нещодавня співпраця з Міністерством юстиції підкреслює нашу відданість створенню безпечного середовища. Ми віримо в використання технологій і відносин, таких як наша співпраця з OKX, щоб активно боротися з незаконною діяльністю та підтримувати найвищі стандарти доброчесності в галузі».

https://twitter.com/paoloardoino/status/1726599790589530142?ref_src=twsrc%5Etfw

Раніше Tether працював із міжнародними правоохоронними органами, щоб заморозити активи, ймовірно пов’язані із злочинними синдикатами, наприклад, коли фірма координувала дії з Ізраїльським національним бюро з боротьби з фінансуванням тероризму, щоб заморозити USDT на суму приблизно 873 000 доларів США, які використовувалися для фінансування терористичної діяльності в Ізраїлі та Україні. Останнє заморожування на 225 мільйонів доларів виявилося найбільшим в історії Tether.

За темою: Circle, Tether заморожує понад 65 мільйонів доларів США в активах, переданих із Multichain

На відміну від багатьох криптовалют, таких як біткойн (BTC), які можуть залишатися поза контролем будь-кого, крім особи з особистими ключами, стабільні монети, такі як USDT, швидше за все, будуть випущені одним органом. У результаті емітенти іноді мають можливість заморожувати кошти та зупиняти транзакції у відповідь на запити правоохоронних органів.

Однак криптовалюта, що переміщується через біржі, іноді підлягає такому ж режиму. У серпні 2022 року Binance заявила, що обмежила доступ до облікового запису на 1 мільйон доларів у криптовалюті для учасника інструменту Tezos після запиту влади, а також заморозила облікові записи, пов’язані з бойовиками ХАМАС, у жовтні 2023 року у відповідь на вимогу ізраїльських правоохоронних органів.