За даними кількох місцевих ЗМІ, третій за величиною криптовалютній біржі Південної Кореї, Coinone, загрожує штраф і часткове призупинення діяльності через порушення у боротьбі з відмиванням грошей.
Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (ПФР) при Комісії з фінансових послуг звинуватив Coinone у недотриманні зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей, включаючи перевірку особи користувачів приблизно в 70 000 випадках, повідомили в понеділок The Korea Times, Chosun і Yonhap News.
ПФР також стверджував, що Coinone сприяв більш ніж 10 000 транзакцій з 16 іноземними біржами, не зареєстрованими регуляторами Південної Кореї, незважаючи на неодноразові попередження.
Інші звинувачення включають порушення зобов’язань щодо належної перевірки клієнта шляхом позначення перевірки клієнта як завершеної, навіть якщо ключова інформація була відсутня, і неможливість обмежити транзакції для клієнтів, заходи перевірки яких не були завершені.
Cointelegraph зв’язався з Coinone, щоб отримати коментар.
Регуляторні заходи щодо бірж
Це друге регулятивне придушення бірж у Південній Кореї за останній місяць після того, як у березні Bithumb, другу за величиною криптовалютну біржу в країні за обсягом торгів, було оштрафовано на 24 мільйони доларів і їй загрожує часткова дискваліфікація на шість місяців за ймовірні збої у боротьбі з відмиванням грошей.
Ці кроки відбулися після того, як Bithumb помилково надіслав клієнтам 620 000 біткойнів (BTC), вартістю близько 42 мільярдів доларів на той час, замість 620 000 корейських вон, що змусило Банк Кореї наполягати на тому, щоб законодавці запровадили більш суворий контроль на біржах.
У понеділок центральний банк заявив, що законодавці повинні розглянути можливість запровадження обмежень на торгівлю, щоб призупинити торгівлю у разі незвичайної активності або якщо ціни на криптовалюту раптово коливаються
Штраф, часткове відсторонення та догана генеральному директору
Повідомляється, що FIU оштрафував Coinone на 5,2 мільярда вон (3,5 мільйона доларів) і наклав на три місяці часткове призупинення діяльності, що не дозволяє новим клієнтам вносити або знімати кошти з біржі до скасування заборони.
Головний виконавчий директор біржі Ча Мен Хун також отримує офіційну догану. Однак це адміністративне стягнення, а не кримінальне покарання.
Відповідно до звітів, у Coinone є 10 днів, щоб оскаржити позов, перш ніж ПФР остаточно визначить штраф та інші покарання.
