Південна Корея готує одну з найжорсткіших заходів боротьби з відмиванням грошей (AML), плануючи розширити свої правила подорожей у криптовалюті, щоб охопити транзакції на суму менше 1 мільйона вон (близько 680 доларів США).
Згідно зі звітом Yonhap News, голова Комісії з фінансових послуг країни (FSC) Лі Еок-Вон оприлюднив плани в комітеті Національної асамблеї з питань законодавства та судочинства в середу, заявивши, що уряд припинятиме діяльність з відмивання грошей, яка використовує криптовалютні транзакції.
«Ми боротимемося з відмиванням грошей у криптовалюті […], розширюючи Правила подорожей на транзакції на суму менше 1 мільйона вон», — йдеться в перекладеній версії його коментарів.
Цей крок усуває прогалину, яка дозволяла користувачам розбивати перекази на менші частини, щоб уникнути обов’язкових звітів про особу. Згідно із запланованою зміною, біржі повинні будуть збирати та надавати спільний доступ до відправника та одержувача для переказів у криптовалюті вартістю до 680 доларів США.
Боротьба з торгівлею наркотиками, ухиленням від сплати податків та закордонними схемами
У FSC заявили, що нові правила спрямовані на припинення зростання використання криптовалютних рейок для ухилення від сплати податків, торгівлі наркотиками та інших схем платежів за кордоном.
Розширене правило буде запроваджено разом із новими обмеженнями, націленими на офшорні біржі «високого ризику». На думку регулятора, це платформи, які становлять підвищений ризик відмивання грошей. Ці біржі будуть заблоковані для взаємодії з південнокорейцями.
Біржі також проходитимуть більш суворі перевірки свого фінансового стану, що розширить критерії для реєстрації постачальника послуг віртуальних активів (VASP).
Крім того, уряд заборонить особам, які мають кримінальне минуле, пов’язане з наркотиками або податковими злочинами, ставати основними акціонерами VASP. Це спрямовано на те, щоб зловмисники не обіймали впливові посади в ліцензованих фірмах.
Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) також запровадить механізми превентивного блокування рахунків за серйозні злочини, щоб запобігти зникненню коштів під час розслідувань.
Офіційні особи планують завершити роботу над новою структурою в першій половині 2026 року та подати законодавчі поправки до Національної асамблеї, одночасно розширюючи свою співпрацю з глобальними органами, такими як Група розробки фінансових заходів.
Майбутні зміни представляють собою найбільш комплексний крок країни щодо посилення правил боротьби з відмиванням коштів з моменту оновлення Закону про спеціальну фінансову інформацію в 2021 році.
За темою: До Квон каже, що п’яти років ув’язнення в США достатньо, оскільки йому загрожує 40 років у Південній Кореї
Південна Корея жорстко бореться з ухиленням від сплати податків
Оголошення слідує за попередніми зусиллями Південної Кореї щодо боротьби з ухиленням від сплати податків.
19 жовтня представник Національної податкової служби (NTS) заявив, що агентство готове провести обшуки вдома та конфіскувати холодні гаманці та жорсткі диски, якщо власників підозрюють у приховуванні своїх криптовалютних активів офлайн, щоб уникнути сплати податків.
НТС повідомила, що проаналізує історію прострочених податків за допомогою програм криптографічного відстеження, і якщо їх підозрюють у приховуванні в автономному режимі, вони піддадуться таким обшукам і конфіскаціям.
