Регулюючі органи Південної Кореї звернули увагу на позабіржову (OTC) торгівлю криптовалютою на тлі зростання занепокоєння щодо її використання для злочинної діяльності. Повідомляється, що фінансові регулятори в країні стежать за позабіржовими операціями на ринку криптовалют.
Відповідно до звіту, опублікованого в місцевій щоденній газеті, заступник головного прокурора Кі Но Сон і Пак Мін Ву з Комісії з фінансових послуг (FSC) та інші важливі регуляторні посадові особи відвідали сесію на тему «Кримінально-правові питання, пов’язані з віртуальними активами» ззосередитися на нерегульованому позабіржовому ринку криптовалют. Під час заходу заступник головного прокурора Но-Сонг закликав регулювати позабіржовий ринок криптовалюти через проблеми з відмиванням грошей.
Перекладена Google версія заяви Сонга гласить:
«Позабіржові компанії, що займаються незаконною торгівлею віртуальною валютою, мають закордонні корпорації та займаються конвертацією незаконно отриманої віртуальної валюти в корейську вона або іноземну валюту. Необхідно регулювати ці компанії як незадекларовані бізнеси з торгівлі віртуальними активами».
Термін «ринок позабіржової криптовалюти» описує біржі, які офіційно не визнані урядом. Позабіржові транзакції віртуальної валюти (OTC) включають усі транзакції за межами регульованих платформ, включаючи однорангові (P2P) обміни. Відповідно до звіту, на Upbit, найбільшій регульованій криптовалютній платформі в Південній Кореї, загалом доступно 172 криптовалюти, тоді як позабіржові платформи пропонують до 700 криптовалют.
У звіті наведено кілька випадків використання позабіржових платформ для конвертації віртуальних активів у корейські вони. Відділ розслідування міжнародних злочинів прокуратури округу Інчхон заарештував і висунув обвинувачення трьом особам за звинуваченнями в участі в незаконних валютних операціях у період з жовтня 2021 року по жовтень 2022 року.
За темою: Coin Center відповідає на запит законодавців США щодо вказівок щодо податку на криптовалюту
Згідно зі звітом, заарештоване тріо купувало віртуальну валюту на 70,9 мільйона доларів (94 мільярди вон) на позабіржовому ринку за кордоном на прохання лівійців, а потім відправляло її до Кореї для конвертації в готівку. Минулого року митна служба Кореї оцінила суму незаконних валютних операцій з використанням віртуальної валюти в 4 мільярди доларів (5,6 трильйона вон).
За ці роки Південна Корея стала країною, відомою своїми суворими правилами щодо криптовалюти та має кілька нормативних актів для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Регулюючі органи країни стали більш активними після краху Terra-Luna.
Зберіть цю статтю як NFT, щоб зберегти цей момент в історії та продемонструвати свою підтримку незалежної журналістики у сфері криптовалют.
Терміни в новині
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
- P2P-торгівля
- Купівля й продаж криптовалюти напряму між користувачами за посередництва майданчика, який утримує монети до завершення угоди.
- NFT
- Невзаємозамінний токен — унікальний запис у блокчейні, що підтверджує володіння цифровим об'єктом: зображенням, ігровим предметом, квитком.
