За даними відділу CyberDefender поліції Гонконгу, 66-річний пенсіонер із Гонконгу втратив 6,6 мільйона гонконгських доларів (приблизно 840 000 доларів США) у серії трьох пов’язаних шахрайських шахрайств із криптовалютними інвестиціями після того, як неодноразово довіряв самопроголошеним «експертам з віртуальної валюти», які зв’язувалися через WhatsApp.
У дописі у Facebook від 20 березня поліція повідомила, що до жертви вперше звернувся шахрай у вересні 2025 року, який написав холодне повідомлення, назвавшись «експертом з інвестицій у віртуальну валюту» та пообіцявши постійний прибуток, якщо жертва послухається його поради. Потім пенсіонер переказав 180 000 доларів і поклав криптовалюту в гаманець, який контролював шахрай, лише для того, щоб спостерігати, як він зник, що спонукало подати заяву в поліцію.
Цей випадок показує, як шахраї можуть використовувати ту саму жертву за допомогою послідовних схем, які починаються з пропозицій «гарантованого прибутку» і переростають у пропозиції повернути кошти, які вже були вкрадені.
«Життя не потребує двох, але шахрайство може зайняти три», — написала команда CyberDefender, попереджаючи, що справжні професіонали не покладаються на випадковий охоп і що такі фрази, як «гарантований прибуток» і «внутрішня інформація», є класичними червоними прапорцями.
Потрійне шахрайство «фахівця з криптовалюти» виснажує заощадження пенсіонера
Потім пенсіонер переказав 180 000 доларів і поклав криптовалюту в гаманець, який контролював шахрай, лише для того, щоб спостерігати, як він зникає, що спонукало жертву подати заяву в поліцію.
Не бажаючи миритися з втратою, жертва згодом шукала в Інтернеті іншого «експерта з криптовалют», який заявив, що може допомогти повернути зниклі кошти, але потім зажадав 75 000 доларів як заставу. Після того, як жертва заплатила, той експерт також зник.
У січні третій передбачуваний фахівець надіслав пенсіонеру повідомлення у WhatsApp із пропозицією відшкодувати обидва попередні збитки, якщо жертва купить 585 000 доларів у криптовалюті та надішле її на вказану адресу. Після того, як жертва підкорилася, цей шахрай також зник, довівши загальні збитки за приблизно шість місяців до приблизно 840 000 доларів США.
Інцидент падає на тлі зростання шахрайства Web3
Справа розгортається на ширшому тлі зростання злочинності, пов’язаної з криптовалютою. За даними охоронної фірми Hacken, у 2025 році платформи Web3 зазнали збитків приблизно на 3,95 мільярда доларів США, причому пов’язані з державою хакери та слабка безпека ключів спричинили збитки.
Органи влади в усьому світі також повідомили про нові хвилі фішингу та інвестиційного шахрайства, від нещодавнього попередження ФБР щодо фальшивих токенів ФБР на Tron до розслідування GainBitcoin в Індії та спроб США конфіскувати 3,4 мільйона доларів у Tether, пов’язаних з інвестиційним шахрайством у кількох штатах.
