Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) подало клопотання до суду 4 жовтня, стверджуючи, що відсутність законів про криптовалюту в США не є перешкодою для висунення кримінальних звинувачень проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF).
Лист Міністерства юстиції було подано у відповідь на запит відповідача про роз’яснення та перегляд звинувачень, пов’язаних із незаконним привласненням коштів у FTX. Адвокати SBF стверджували, що їхній клієнт «не винен, оскільки FTX не регулювався в Сполучених Штатах, і він дотримувався правил щодо FTX US».
Міністерство юстиції назвало цей аргумент нерелевантним, стверджуючи, що навіть якщо існування законодавства може бути необхідним для підтвердження юридичного зобов’язання, однак його відсутність не впливає на те, чи жертви обвинуваченого передали йому гроші. Міністерство юстиції зазначило, що твердження відповідачів про відсутність правил, пов’язаних з використанням коштів клієнтів, є неправдивими, оскільки існують існуючі правила проти цього.
Крім того, Міністерство юстиції стверджувало, що існуючі закони забороняють компаніям викрадати активи клієнтів, і відповідач був звинувачений відповідно до того ж. Крім того, обвинувачені вчиняли суттєві неправдиві дані клієнтам, а також викрадали у них гроші.
За темою: що Сем Бенкмен-Фрід робив у в’язниці?
Міністерство юстиції стверджувало, що не має значення те, чи зробив відповідач суттєві викривлення чи упущення через передбачувану «відсутність чітко застосовуваних законів чи правил». Неможливо довести, що звинувачення у шахрайстві є «actus reus», незалежно від того, чи є регулювання чи ні.
Наразі SBF висувають численні звинувачення в шахрайстві з електронним рахунком і незаконному привласненні коштів клієнтів, серед кількох інших звинувачень. Наразі перебуваючи під вартою за порушення умов утримання під заставу та спробу вплинути на потенційних свідків, SBF кілька разів звертався з проханням звільнити його під заставу до суду. Команда юристів SBF послалася на відсутність підключення до Інтернету, що перешкоджає підготовці його захисту, і відсутність веганської їжі, однак щоразу в цьому було відмовлено.
3 жовтня SBF зіткнувся з першим днем суду присяжних, у якому повідомлялося, що суди можуть тривати до шести тижнів.
