Полювання на особняк на 30 мільйонів доларів призвело до конфіскації біткойнів на 1,7 мільярда доларів

Як повідомляється, влада конфіскувала біткойн (BTC) на суму 1,7 мільярда доларів після того, як колишній працівник ресторану спробував купити особняк вартістю близько 30 мільйонів доларів у Лондоні.

30 січня Sky News повідомила, що Цзянь Вень, громадянин Китаю, який отримав британське громадянство в 2018 році, нібито був завербований для допомоги Чжімін Цянь у відмиванні грошей. Цянь, який поїхав до Сполученого Королівства під фальшивим ім’ям, потребував допомоги в очищенні коштів, вилучених за схемою шахрайства з інвестиціями, яка здійснювалася в Китаї з 2014 по 2017 рік.

Вень працював у китайському ресторані на південному сході Лондона до зустрічі з Цянь. Працівниця, яка займалася виносом, жила в кімнаті під рестораном до того, як зустріла свого «боса», якого вона представила як працівника міжнародного ювелірного бізнесу.

Прокурор Джилліан Джонс KC заявила, що Вен намагався купити предмети розкоші та нерухомість у Лондоні за BTC, які вони мали. Це включало особняк із семи спальнями в Гемпстеді та басейном. Нерухомість була продана за 30 мільйонів доларів. Однак покупки так і не відбулися, оскільки Вен не зміг пояснити джерело криптовалютних активів.

Джонс сказав присяжним на суді, що Вен не був причетний до шахрайства, скоєного Цянь. Однак Вень звинувачують у конвертації біткойнів у готівку, предмети розкоші та нерухомість від імені Цяня.

Повідомляється, що влада провела обшук у будинку, який Вен і Цянь орендували, і конфіскувала різні пристрої, що містять понад 61 000 BTC, вартістю близько 1,7 мільярда доларів, коли до нього було доступно у 2021 році.

За темою: пара помилково надіслала 10,5 мільйонів доларів через Crypto.com на слухання про визнання провини у жовтні

Спочатку Вень стверджувала, що криптовалюта, якою вона володіла, була видобута. Потім вона змінила свою історію, сказавши, що це був «подарунок любові», представивши акт, в якому зазначено, що вона отримала 3000 BTC від Цяня.

Вень зараз перебуває під судом у Суді корони Саутворка за трьома пунктами звинувачення у відмиванні грошей у період з жовтня 2017 року по січень 2022 року. Вона заперечує всі звинувачення проти неї. Тим часом Цянь уже втік із Великобританії і досі перебуває на волі.