Як повідомляється, влада конфіскувала біткойн (BTC) на суму 1,7 мільярда доларів після того, як колишній працівник ресторану спробував купити особняк вартістю близько 30 мільйонів доларів у Лондоні.
30 січня Sky News повідомила, що Цзянь Вень, громадянин Китаю, який отримав британське громадянство в 2018 році, нібито був завербований для допомоги Чжімін Цянь у відмиванні грошей. Цянь, який поїхав до Сполученого Королівства під фальшивим ім’ям, потребував допомоги в очищенні коштів, вилучених за схемою шахрайства з інвестиціями, яка здійснювалася в Китаї з 2014 по 2017 рік.
Вень працював у китайському ресторані на південному сході Лондона до зустрічі з Цянь. Працівниця, яка займалася виносом, жила в кімнаті під рестораном до того, як зустріла свого «боса», якого вона представила як працівника міжнародного ювелірного бізнесу.
Прокурор Джилліан Джонс KC заявила, що Вен намагався купити предмети розкоші та нерухомість у Лондоні за BTC, які вони мали. Це включало особняк із семи спальнями в Гемпстеді та басейном. Нерухомість була продана за 30 мільйонів доларів. Однак покупки так і не відбулися, оскільки Вен не зміг пояснити джерело криптовалютних активів.
Джонс сказав присяжним на суді, що Вен не був причетний до шахрайства, скоєного Цянь. Однак Вень звинувачують у конвертації біткойнів у готівку, предмети розкоші та нерухомість від імені Цяня.
Повідомляється, що влада провела обшук у будинку, який Вен і Цянь орендували, і конфіскувала різні пристрої, що містять понад 61 000 BTC, вартістю близько 1,7 мільярда доларів, коли до нього було доступно у 2021 році.
За темою: пара помилково надіслала 10,5 мільйонів доларів через Crypto.com на слухання про визнання провини у жовтні
Спочатку Вень стверджувала, що криптовалюта, якою вона володіла, була видобута. Потім вона змінила свою історію, сказавши, що це був «подарунок любові», представивши акт, в якому зазначено, що вона отримала 3000 BTC від Цяня.
Вень зараз перебуває під судом у Суді корони Саутворка за трьома пунктами звинувачення у відмиванні грошей у період з жовтня 2017 року по січень 2022 року. Вона заперечує всі звинувачення проти неї. Тим часом Цянь уже втік із Великобританії і досі перебуває на волі.
