Помилка чи відмивання грошей? Користувач платить 1,6 мільйона доларів за CrypToadz NFT

Один із невзаємозамінних токенів CrypToadz (NFT), середня ціна якого не перевищує 1000 доларів США, був куплений за дивовижну суму 1055 Wrapped Ethereum (WETH), що еквівалентно 1,6 мільйона доларів.

Угода відбулася на ринку OpenSea 9 жовтня. NFT представляє «маленьку, бородавчасту істоту-амфібію», одну з 6969 одиниць, викарбуваних цифровим художником Gremplin під псевдонімом. Колекція CrypToadz була запущена під час буму NFT у 2021 році та перевищила обсяг торгів у 12 000 ETH (38 мільйонів доларів) протягом перших десяти днів на ринку.

The purchasing wallet was funded by a wallet that has been pulling money out of Tornado Cashhttps://t.co/nNhKvSVhoz pic.twitter.com/aInHO8vNyG

— TexasHedge (@0xTexasHedge) October 9, 2023

Однак ціна, яку заплатив анонімний користувач за NFT, викликала запитання серед спільноти. Два тижні тому цей предмет було придбано за 0,95 ETH (близько 1600 доларів США), а потім продано за ціною в тисячу разів вищою.

За темою: дані показують, що північнокорейська Lazarus Group накопичила понад 40 мільйонів доларів у біткойнах

Крім того, покупка була профінансована з цифрового гаманця, який був частиною ланцюга транзакцій, анонімізованих службою змішування монет Ethereum Tornado Cash.5 жовтня новий власник CrypToadz NFT отримав 1115,9 ETH ($1,6 млн)

Хоча деякі користувачі Twitter воліли кваліфікувати цю дивну покупку як «помилку товстого пальця» під час транзакції, це може бути прикладом відмивання, тактики виведення коштів підозрілого походження через довгий ланцюжок угод та обмінів.

Tornado Cash славиться своєю популярністю серед шахраїв, які прагнуть відмити свої кошти. У серпні 2023 року Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC) навіть оголосило про санкції проти міксера криптовалют за його нібито роль у відмиванні злочинних доходів. Однак ці санкції не змогли повністю припинити використання міксера.

Наприклад, у липні 2023 року через Tornado Cash було переміщено майже 60 мільйонів доларів ефіру, вкраденого з AnubisDAO двома роками раніше. Особа, яка володіє 13 556 ETH, розділила та перевела кошти в 100 транзакціях ETH.