Повідомляється, що колишній працівник сфери гостинності у Сполученому Королівстві був визнаний винним у відмиванні грошей на суму, еквівалентну біткойнам (BTC), на суму понад 2,5 мільярда доларів США в британському суді, який спеціалізується на серйозних справах про шахрайство.
Згідно з нещодавнім звітом BBC, Суд корони Саутворка визнав Цзянь Вень винним у відмиванні грошей у біткойнах на суму 2,5 мільярда доларів після п’ятирічного розслідування, яке включало перевірку 48 електронних пристроїв і тисяч цифрових файлів, багато з яких було перекладено з китайської мови.
Зміна стилю життя We привернула увагу влади. Як повідомляється, у 2017 році вона перейшла з квартири над китайським рестораном у Лідсі до оренди будинку з шістьма спальнями в Північному Лондоні, який коштував приблизно 21 420 доларів на місяць.
31 січня Cointelegraph повідомив, що саме спроба придбати особняк у Лондоні за 30 мільйонів доларів стала найголовнішою причиною для розслідування щодо неї.
Повідомляється, що в тому ж році вона намагалася придбати низку дорогих будинків у Лондоні, але зіткнулася з проблемами під час перевірки на відмивання грошей, незважаючи на її заяви про заробітки мільйонів на видобутку біткойнів.
За темою: влада Німеччини вилучила 50 тисяч BTC, пов’язаних із піратськими веб-сайтами
Поліція Великої Британії заявила, що конфіскація була «найбільшою у своєму роді у Великій Британії». Вирок Вень має бути винесений 10 травня.
Головний прокурор CPS Ендрю Пенхейл повторив, що останнім часом цифрові активи використовувалися в злочинній діяльності:
«Біткойн та інші криптовалюти все частіше використовуються організованими злочинцями для маскування та передачі активів, щоб шахраї могли користуватися перевагами своєї злочинної поведінки».
Однак нещодавній звіт Міністерства фінансів Сполучених Штатів суперечить поширеній заяві влади про те, що криптовалюта є популярним вибором для відмивання грошей, стверджуючи, що готівка продовжує залишатися кращим варіантом.
8 лютого Cointelegraph повідомив, що Міністерство фінансів оголосило, що злочинці та транснаціональні злочинні організації продовжують використовувати готівку.
Казначейство підкреслило анонімність і стабільність готівки як платіжного засобу як основну причину, чому вона залишається кращим способом відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом.
