Прокурори, які представляють інтереси уряду США у кримінальній справі проти До Квона, виклали свої плани розкриття, зокрема запросили ордери на обшук електронної пошти та облікових записів у Twitter співзасновника Terraform Labs.
У заяві від 7 січня до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка головний адвокат виконуючого обов’язки прокурора США сказав, що прокурори очікують знайти «кілька терабайтів даних», які стосуються їх справи проти Квона. Він додав, що відкриття включатиме ордери на обшук «облікових записів або пристроїв, якими користувався Квон, включно з його діловими та особистими обліковими записами електронної пошти, його обліковим записом у Twitter та чотирма його електронними пристроями».
На тлі колапсу екосистеми Terra у 2022 році Квон постійно публікував дописи на X — потім у Twitter — його останнє повідомлення було опубліковано незадовго до його арешту в Чорногорії у 2023 році. Прокурори заявили, що під час виявлення мали намір обшукати його обліковий запис у соціальних мережах, а також «торгові записи та інші матеріали з бірж криптовалют».
У США Квону пред’явлено дев’ять звинувачень у кримінальному злочині за ймовірне шахрайство, пов’язане з Terra. Влада Чорногорії екстрадувала співзасновника Terraform офіційним особам США 31 грудня після того, як суди більше року зважували конкуруючі запити від США та Південної Кореї.
Паралелі з судовим переслідуванням Сема Бенкмана-Фріда
Спочатку висунувши Квону звинувачення за вісьмома пунктами в березні 2023 року, прокуратура США висунула запечатаний замінений обвинувальний акт проти співзасновника Terraform у 2024 році, стверджуючи, що дев’ятий пункт: змова з відмиванням грошей.
Справа про криптовалюту схожа на справу колишнього генерального директора FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда, якого екстрадували з Багамських островів для пред’явлення заміненого звинувачення в США у 2022 році.
По темі: криптовалютні злочинці, які проводять свій перший Новий рік у в’язниці
Адвокати Бенкмана-Фріда змогли стверджувати, що звинувачення у фінансуванні кампанії, додані до заміненого обвинувачення, повинні бути зняті проти колишнього генерального директора, оскільки вони не були частиною запиту про екстрадицію. Прокурори у справі Квона, схоже, передбачали подібні потенційні проблеми з обвинуваченням у відмиванні грошей, яке не було включено до його екстрадиції:
«Щодо злочину, пов’язаного з відмиванням грошей […], уряд очікує домагатися відмови Чорногорії від правила спеціальності», — йдеться в заяві від 7 січня, додаючи:
«Незалежно від того, чи судитимуть Квона за пунктом 9, уряд очікує, що його докази в суді залишаться незмінними, враховуючи, що докази участі Квона в змові з метою відмивання доходів, отриманих від його злочинів, також є прямим доказом інших пунктів».
У 2023 році Бенкмана-Фріда визнали винним у семи злочинах і пізніше засудили до 25 років ув’язнення. Якщо Квона визнають винним, йому можуть загрожувати роки за ґратами.
