OKX інтегрує Chainalysis Alterya для перевірки шахрайства перед зняттям коштів

Криптовалютна біржа OKX розширила свої відносини з аналітичною компанією Chainalysis, інтегрувавши Alterya, платформу для виявлення шахрайства, призначену для виявлення платіжних пунктів, пов’язаних із шахрайством, до надсилання коштів.

Партнерство відображає ширший перехід між біржами від пост-транзакційного моніторингу блокчейну до раннього втручання, особливо у випадках, коли користувачів переконують переказати кошти на облікові записи, контрольовані шахраями, повідомили OKX Cointelegraph.

Alterya аналізує інфраструктуру шахрайства на веб-сайтах, у соціальних мережах і каналах обміну повідомленнями та пов’язує ці сигнали з фінансовими ідентифікаторами, такими як криптовалютні гаманці та банківські рахунки. Інтегрована в потоки виведення коштів, система дозволяє біржам позначати або блокувати перекази на адреси, які, як вважають, пов’язані з активними шахрайствами.

Традиційні засоби боротьби з відмиванням грошей (AML) зазвичай зосереджені на відправнику за допомогою перевірок «Знай свого клієнта» (KYC) і моніторингу транзакцій. Натомість Alterya зосереджується на стороні одержувача, ідентифікуючи гаманці та облікові записи, пов’язані з мережами шахраїв або операціями грошових мулів.

Chainalysis придбала Alterya на початку минулого року в рамках угоди, яку, як повідомляється, оцінили в 150 мільйонів доларів США, що ознаменувало її розширення за межі відстеження блокчейну на запобігання шахрайству в режимі реального часу для платежів.

До придбання Alterya працювала з біржами, включаючи Coinbase і Binance. Компанія каже, що її системи відстежують щомісячний обсяг транзакцій на суму понад 23 мільярди доларів і запобігли збиткам на 300 мільйонів доларів за останні 12 місяців.

Блокчейн-індустрія все більше зосереджується на інструментах запобігання

Платформи моніторингу ризиків у блокчейні та аналізу шахрайства розширилися за останні роки, оскільки біржі та постачальники платежів реагують на зростання збитків, пов’язаних із шахрайством.

Аналітичні компанії блокчейнів, такі як TRM Labs і Elliptic, давно відомі відстеженням транзакцій і перевіркою санкцій, тепер пропонують оцінку ризику гаманця та моніторинг транзакцій у реальному часі, який можна інтегрувати в потоки зняття коштів і платежів.

Як нещодавно повідомляв Cointelegraph, TRM Labs співпрацює з постачальником банківської інфраструктури Finray Technologies, щоб надавати попередження про ризики в реальному часі про підозрілу активність у кількох блокчейнах, що відображає зростаючий перехід між відповідністю криптовалюті та традиційним фінансовим контролем.

Незважаючи на розширення інструментів моніторингу та запобігання, втрати залишаються значними. За оцінками Chainalysis, у 2025 році від шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, було втрачено приблизно 17 мільярдів доларів.

Згідно з даними, шахрайство з видаванням себе за іншу особу, часто за участю фальшивих інвестиційних платформ або осіб, які видають себе за довірених осіб, зафіксувало найбільше зростання порівняно з минулим роком приблизно на 1400%.