Корпоративний сторожовий адвокат Австралії отримав кивок, щоб закрити 95 «Hydra» компаній, які він підозрює, що він займається інвестиціями на криптовалюту та романтичними аферами, відомими як «свиняча розбивка».
Заява Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій щодо завершення компаній була затверджена Федеральним судом Австралії на справедливих та справедливих підставах після того, як ASIC встановив, що більшість компаній були зареєстровані з неправдивою інформацією.
Багато з цих компаній були створені для надання “справжніх послуг”, але натомість, як вважають, були шахрайством своїх жертв, заявила заступник голови ASIC Сара Корт у заяві 8 квітня.
“Здається, існує загальна схема аферичної діяльності в природі” свинячого м’яса “, – заявив правосуддя Ангус Стюарт у рішеннях суду 4 квітня після перегляду 48” відгуків про порушення “з 17 компаній, звинувачених у полегшенні романтичних афери. Рішення було прийнято 21 березня.
Свинячі афери, що розбиваються, передбачають, що аферистри будують фальшиві стосунки з жертвами, щоб завоювати свою довіру, перш ніж переконати їх інвестувати в шахрайську криптовалюту чи фінансову схему.
Регулятор цінних паперів також підозрює, що значна частина аферичної діяльності надходить з Південно -Східної Азії.
Радники з питань неплатоспроможності та реструктуризації Кетрін Коннелі та Томас Берч з Кор Кордіс були призначені як спільні ліквідатори 95 компаній.
Пов’язано: “Бліц” австралійського регулятора “Бліц” потрапить на криптовалютні біржі, переробники грошей
Згідно з наказом суду, майже 1500 позовів “інвесторів” отримали 1500 позовів “інвесторів”, що становить загальну кількість вимог понад 35,8 мільйонів доларів.
Позивачі базуються у 14 країнах, включаючи Австралію, США, Камерун, Гану, Індію, Непал, Філіппіни та Францію.
Тимчасові ліквідатори встановили, що лише три з 95 фірм мали активи на їх ім’я, і рекомендували, щоб інші 92 компанії були намаровані та негайно переоцінені.
Веб -сайти ASIC вимкнення афери
ASIC заявив, що щотижня знімає близько 130 веб -сайтів африки, що збільшує його загальну суму понад 10 000 сайтів, які включали понад 7200 фальшивих афери інвестиційної платформи та 1564 фішинг -афери.
“Однак ці афери схожі на Hydra: ви закриваєте ще один і два, що займають його місце. Тому ми попереджаємо споживачів, що загроза афери та шахрайства з особистістю залишається високою. Ми нагадуємо споживачам бути пильними”, – сказав суд.
Національний анти-скамський центр Австралії нещодавно повідомив про падіння збитків на 26% до 2 мільярдів доларів у 2024 році, тоді як кількість звітів про аферу також зменшилася на 17,8% до 494 732.
