Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) розпочала міжнародне полювання на двох гонконгських криптовалютних впливових осіб, які колись рекламували обложену дубайську криптовалютну біржу JPEX, і зараз перебувають у розшуку за крадіжки, шахрайство та відмивання грошей.
Згідно зі звітом South China Morning Post від 25 липня, Інтерпол оголосив червоні повідомлення про Вонг Чінг Кіта, відомого під псевдонімом Coin Young Master, і його партнера Мок Цун Тінга.
Вонга розшукують за одним пунктом шахрайства та двох пунктів крадіжки в Гонконзі, тоді як Мока розшукують за двома пунктами відмивання грошей.
Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ від 25 липня, червоні повідомлення були видані на запит поліції Гонконгу у зв’язку з поточним розслідуванням фінансової діяльності пари.
30-річний Вонг вже був відомий владі за попередніми судовими суперечками. Він також був одним із ключових впливових осіб, які просували JPEX, криптовалютну біржу, відповідальну за одну з найзначніших передбачуваних справ про шахрайство в Гонконгу.
У вересні минулого року йому наказали видалити зі своїх профілів у соціальних мережах усі відеозаписи, які згадували про обмін.
Тим часом 26-річний Мок був заарештований у вересні у зв’язку зі скандалом JPEX, але був звільнений під заставу.
JPEX була неліцензованою біржею, яку активно рекламували в Гонконзі в 2020 році. Вона зазнала краху після звинувачень у схемі Понці, яка призвела до арештів понад 70 осіб і збитків для її клієнтів на суму 206 мільйонів доларів США.
Вонг вперше став вірусним у соціальних мережах у 2018 році після того, як викинув пачки готівки з будівлі в одному з найбідніших районів Гонконгу як частину рекламного трюку. Пізніше його заарештували за звинуваченням у хуліганстві та випустили під заставу.
У 2019 році і Вонг, і Мок були заарештовані за звинуваченнями в шахрайстві у зв’язку з продажем так званих «майнінгових установок», пов’язаних з криптовалютою Filecoin (FIL).
За темою: пільговий період обміну криптовалюти залишиться незмінним у Гонконзі, незважаючи на скандали
Понад дванадцять інвесторів сказали, що пара обдурила їх на 385 000 доларів.
Розслідування щодо JPEX почалося у вересні минулого року після того, як Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу визначила її як неліцензійну платформу для торгівлі віртуальними активами.
Того місяця було заарештовано 11 осіб, пов’язаних з обміном.
Згідно зі звітом Hong Kong Free Press від 5 червня, до 3 червня кількість арештованих зросла до 73 осіб. З тих пір усі сторони, взяті під варту, були звільнені під заставу.
Журнал — Пілот Indy 500 від Polkadot Конор Дейлі: «Мій тато тримає DOT, наскільки це божевільно?»
