Адвокати Samourai Wallet стверджують, що федеральні прокурори придушили поради, що фірмі не потрібна ліцензія, перш ніж звинувачувати керівників у службі змішування криптовалют через місяці.
У листі 5 травня до федерального суду Манхеттена адвокати співзасновників Самурай Кеонн Родрігес та Вільям Хілл заявили, що прокурори заявили, що представники фінансових злочинів Міністерства фінансових злочинів США (Fincen) повідомили їм за шість місяців до того, як вони стягували пару, що згідно з керівництвом Fincen, що вимагає ліцензії на кошти “, не буде кваліфікованою діловою ліцензією”.
“Шокуюче, через півроку, ті самі прокурори кримінально звинуватили Кеонн Родрігес та Вільям Хілл у тому, щоб керувати таким бізнесом без ліцензії”, – додали адвокати.
У листі стверджувалося, що прокурори повинні поділитися своїми дискусіями з Фінкеном через Самурай через два тижні після того, як вони зняли звинувачення, зробивши термін 8 травня минулого року, але натомість “придушував цю інформацію протягом більше року, розкриваючи її лише 1 квітня 2025 року”.
Прокурори звинуватили генерального директора Самурая Родрігеса та його начальника технології Хілла з змовою на управління неліцензованими грошима, що передають бізнес та відмивання грошей у лютому 2024 року, розбиваючи звинувачення та заарештовуючи пару в квітні того ж року.
Служба змішування Самурая взяла криптовалюту у різних користувачів і змішала її, щоб приховати своє походження. Уряд стверджував, що платформа допомогла понад 2 мільярди доларів незаконних операцій та сприяла перевищенню грошей на відмивання грошей на понад 100 мільйонів доларів від онлайн -ринків та аферистів.
Родрігес і Хілл і Хілл не визнані винними.
У листі їхні адвокати заявили, що прокурори поділили деталі про дзвінок з Кевіном О’Коннором, начальником віртуальних активів Фінкена та розвитком технологій у відділі з питань правозастосування та відповідності, та співробітнику відділу політики Лорена Валенте.
Згідно з електронним листом одного з прокурорів, що узагальнюють дзвінок, Фінкен заявив, що “тому що Самурай не бере” опіки “криптовалюти, володіючи приватними ключами до будь -яких адрес, де зберігається криптовалюта, що настійно дозволяє припустити, що Самораї не виступають як MSB [бізнес -бізнес з грошовими послугами]”.
Електронна пошта заявила, що О’Коннор та Валенте погодилися, що уряд може спробувати стверджувати, що Самурай функціонально контролював криптовалюту, “але це ніколи не було розглянуто в керівництві, і тому це може бути складним аргументом” для прокурорів.
Адвокати Самурая попросили суд про слухання “визначити обставини, що стосуються пізнього розголошення уряду” та адміністрування засобів.
Самурай відновити заявку на звільнення, якщо справа продовжиться
Адвокати Родрігеса та Хілла сказали, що, використовуючи цю останню інформацію, вони знову попросять звільнити звинувачення, стверджуючи, що їм не вистачає справедливого повідомлення та “зрозуміло, що вони діють законно”.
Пов’язано: ОФАК Казначейства США не може відновити грошові санкції Торнадо, судді Правила
Прокурори та Самораї попросили суд 28 квітня розглянути питання про те, щоб потенційно відхилити справу після того, як Міністерство юстиції повернуло своє виконання криптовалют.
Родрігес та Хілл заявляють про відхилення справи на початку квітня, стверджуючи, що її слід скинути, оскільки заступник генерального прокурора Тодд Бланш заявив у дописі 7 квітня, що Міністерство юстиції не буде притягнути до кримінальної відповідальності змішувачів криптовалют за “мимові порушення правил”.
В останньому листі їх адвокати заявили, що якщо уряд “протистояти директиві” Мемо “Бланш і просунути вперед”, то вони будуть заявити, що “якщо вони не були грошовими передавачами під керівництвом Fincen, тоді вони не могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності за відсутність ліцензії”.
