Секретна служба США за останнє десятиліття спокійно вилучила майже 400 мільйонів доларів цифрових активів, накопичивши один з найбільших у світі криптовалютних холодних гаманців, повідомляє Bloomberg, посилаючись на людей, знайомих з цим питанням.
Глобальний центр слідчих операцій (GIOC) відслідковував кошти за допомогою інструментів з відкритим кодом, аналізу блокчейн та терпіння, Джеймі Лам, слідчий аналітик США Секретної служби, як повідомляється, минулого місяця правоохоронних органів на Бермудських островах.
Криптовалюта агентства, значна частина яких сидить в одному гаманці холодного зберігання, є результатом низки досліджень на афери. Аферистри заманюють цілі на, здавалося б, законні інвестиційні платформи криптовалют в одній типової схеми. Жертви часто бачать початковий прибуток до того, як сайти зникають зі своїми депозитами.
“Так вони це роблять”, – сказав Лам.”Вони надішлють вам фотографію справді гарного хлопця чи дівчинки. Але це, мабуть, якийсь старий хлопець у Росії”.
Пов’язано: Постачальник послуг центрального банку Бразилії зламав, викрадено 140 мільйонів доларів
Blockchain Trails розкриває афери криптовалюти
Команда LAM використовує доменні записи, транзакції з блокчейн та VPN-підсумки для виявлення шахраїв. В одному випадку оплата криптовалют привів слідчих до іншого гаманця. В іншому, короткий збій VPN виявив IP -адресу, що допомагає агентам зібрати разом цифровий слід афери.
За кермом стратегії криптовалюти секретної служби є Калі Сміт, яка керує командою, яка навчала чиновників у понад 60 країнах для розкриття фінансових злочинів в Інтернеті.
Агентство зосередило увагу на юрисдикціях із слабким наглядом або програмами, що продають проживання іноземним громадянам.”Іноді лише після тижневого навчання вони можуть бути подібними:” Ого, ми навіть не усвідомлювали, що це відбувається в нашій країні “,-сказав Сміт.
Робота секретної служби виявила афери, починаючи від схем романтичного інвестицій до випадків секстпорту. Одне розслідування передбачало підлітка Айдахо, який надіслав оголену фотографію в Інтернет -незнайомцю. Шахрайм вимагав 300 доларів двічі до того, як підліток пішов до поліції.
Аналітики простежили платежі через іншого примусового підлітка, який виступає в ролі грошового мула, що призвело до рахунку, пов’язаного з майже 4,1 мільйона доларів трансакцій за нігерійським паспортом. Британська поліція заарештувала підозрюваного вимагання, коли він прибув до Гільдфорда, Англія, де він залишається під вартою до видавання.
Пов’язано: “МАЛЬНА можливість” переказ Bitcoin $8,6 млрд.
Криптовалютні афери найвищі втрати
Афери, пов’язані з криптовалютами, стали головним рушієм американських втрат в Інтернеті. Американці повідомили, що в 2024 році в 2024 році викрадено 9,3 мільярда доларів, що більше половини від 16,6 мільярдів доларів у загальних втратах в Інтернеті в цьому році показують дані ФБР.
Тим часом у першій половині 2025 року втратили понад 2,47 мільярда доларів через хак, афери та подвиги, що становить майже 3% збільшення порівняно з викраденими на 2,4 мільярда доларів у 2024 році.
Відновлення викраденої криптовалюти часто залежить від співпраці гравців галузі. Coinbase та Tether визнали допомогу у гучних випадках шляхом аналізу транзакцій та заморожування гаманців. Одне з найбільших одиночних відновлених залучає 225 мільйонів доларів США (USDT), пов’язаний з романтичними аферами.
