Згідно зі свідченнями Sun у суді 19 жовтня, Сем Бенкман-Фрід доручив колишньому генеральному юрисконсульту FTX Кану Сану «придумати» будь-яке юридичне пояснення про «дірку» у 8 мільярдів доларів у книгах Alameda Research.
Сан прилетів з Японії, щоб свідчити в поточному судовому процесі в рамках угоди про непереслідування з Міністерством юстиції США. Під час своїх свідчень Сан розповів, що дізнався про діру в мільярд доларів між двома компаніями 7 листопада після того, як отримав електронну таблицю із зазначенням боргу.”Я був шокований”, – сказав він присяжним.
Керуючий активами Apollo Capital мав отримати електронну таблицю, оскільки FTX намагався залучити нове фінансування під час «кризи ліквідності» на початку листопада. У відповідь на запит Apollo про дірку в 8 мільярдів доларів Бенкман-Фрід попросив Сан «запропонувати юридичне обґрунтування».
Як зізнався Сан у своїх свідченнях, він розглядав деякі юридичні варіанти. Серед них були комісії за бездіяльність і ліквідація застави під час спаду ринку, але відсутні суми були занадто великими, щоб їх ігнорувати. Крім того, в Умовах використання FTX було чітко зазначено, що кошти належать виключно користувачам:
«Жоден із Цифрових активів у вашому обліковому записі не є власністю FTX Trading і не може бути позичений їй;FTX Trading не представляє та не вважає цифрові активи облікових записів користувачів такими, що належать FTX Trading».
Бенкман-Фрід “зовсім не був здивований” обставинами, зазначив Сан, тоді як Нішад Сінгх, колишній директор з розробки, “був сірим, ніби його душу відібрали в нього”.
Пізніше того ж дня Сан дізнався від Сінгха про кредитну лінію Alameda на 65 мільярдів доларів у FTX. Він подав у відставку наступного дня, через рік після приєднання до біржі.
Під час роботи в компанії Сан покладався на запевнення Бенкмана-Фріда, що кошти були відокремлені для підготовки юридичних документів для FTX і відповідей на запити регуляторів, як він сказав присяжним. «Я б ніколи не схвалив нічого подібного».
Subscribe to our ‘1 Minute Letter’ NOW for daily deep-dives straight to your inbox! ⚖️ Be the first to know every twist and turn in the Sam Bankman-Fried case! Subscribe now: https://t.co/jQOIYUv6IW #SBF pic.twitter.com/gp7zJu5sgy
— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 5, 2023
Що далі у суді над Семом Бенкменом-Фрідом?
Свідчення Сан були частиною напруженого тижня в судовому процесі Бенкмана-Фріда, де дев’ять свідків поділилися деталями місяців, що передували краху FTX.
Очікується, що обвинувачі завершать свою справу 26 жовтня після свідчень двох останніх свідків. Однак захист Бенкмана-Фріда ще не підтвердив, чи порушить справу.
Банкман-Фріда звинувачують за семи пунктами в шахрайстві та змові з метою шахрайства проти клієнтів та інвесторів FTX. Його вирок може досягти 115 років ув’язнення, якщо його визнають винним.
Терміни в новині
- Ліквідність
- Можливість швидко купити чи продати актив за ціною, близькою до ринкової, без помітного руху ціни.
- Ліквідація
- Примусове закриття позиції біржею, коли застави не вистачає для покриття збитку.
