Сенатор від Коннектикуту Річард Блюменталь запитав владу США, відповідальну за нагляд за Binance, щодо того, чи дотримується компанія законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкцій відповідно до програми моніторингу, встановленої судом у 2023 році.
Відповідно до звіту, опублікованого Fortune у п’ятницю, Блюменталь надіслав листи до Міністерства юстиції та Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США з проханням надати деталі щодо відповідності Binance.
Binance та її колишній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао у 2023 році уклали угоду, згідно з якою біржа заплатила б 4,3 мільярда доларів за врегулювання цивільно-правових примусових дій, а CZ визнав би себе винним в одному злочині.
Угода також вимагала, щоб Binance підлягала вимогам щодо моніторингу та звітності з боку офіційних осіб США.
У листі Блюменталя говориться, що він стурбований «зростанням звинувачень у небезпечно слабкій боротьбі з відмиванням грошей з боку Binance». Fortune повідомила, що офіційні особи Міністерства юстиції та FinCEN, відповідальні за нагляд за обміном у рамках угоди, не дали коментарів.
Лист надійшов після повідомлень про те, що Binance перебуває під пильною увагою щодо санкцій США, накладених на Іран.
Повідомляється, що криптовалютна біржа звільнила осіб, відповідальних за те, що розповіли керівникам Binance про те, що через платформу пройшов 1 мільярд доларів особам, пов’язаним з Іраном. Представник біржі спростував ці заяви.
У лютому група сенаторів закликала міністра фінансів Скотта Бессента та колишнього генерального прокурора Памелу Бонді, яку президент США Дональд Трамп звільнив у квітні, завершити «негайний, всебічний огляд» контролю відповідності Binance.
Зв’язки між Трампом і Binance все ще знаходяться під пильною увагою
Деякі законодавці США стверджують, що зв’язки між Binance і Трампом створюють конфлікт інтересів для президента США та криптовалютного бізнесу його сім’ї.
У березні 2025 року компанія, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, придбала частку в Binance вартістю 2 мільярди доларів, використовуючи стейблкоїн USD1, випущений компанією World Liberty Financial, співзасновником якої є Трамп і його сини.
Трамп також помилував колишнього генерального директора Binance, CZ, у жовтні 2025 року після того, як він відсидів чотири місяці у в’язниці в рамках свого визнання провини у 2023 році.
