Сенатор США Елізабет Уоррен написала відкритого листа обраному Дональду Трампу очолити Міністерство фінансів США, закликаючи його оцінити більш суворі правила та заходи щодо цифрових активів, якщо він вступить на посаду.
У відкритому листі від 12 січня Уоррен запитав призначеного міністра фінансів Скотта Бессента, чи повинно Міністерство фінансів мати більше повноважень для застосування санкцій до сектору криптовалют.
«Чи повинні програми протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та санкції включати положення, засновані на оцінці ризику, які розумно розроблені для запобігання відмиванню грошей або фінансуванню тероризму із залученням цифрових активів», — написав Воррен, який незабаром стане головним демократом у Комітеті Сенату з питань банківської справи, житлового будівництва та міських питань.
За словами Уоррена, зловмисники використовують криптовалюту для злочинної діяльності, як-от відмивання грошей та ухилення від санкцій, а також для фінансування таких дій, як ядерна програма Північної Кореї та атаки програм-вимагачів.
«Зловмисники також все частіше звертаються до криптовалюти, щоб відмивати гроші, ухилятися від санкцій і фінансувати серйозні загрози національній безпеці, такі як вторгнення Росії в Україну, ядерна програма Північної Кореї, продаж Китаєм частин зброї країнам, які перебувають під санкціями, і атаки програм-вимагачів,– сказав Воррен.
Вона також запитала Бессента, чи повинні повноваження департаменту щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму включати інструмент вторинних санкцій, який дозволить йому «відірвати фінтех-операторів і операторів криптовалюти від відносин із США».
Уоррен також запитав, чи має Управління з контролю за іноземними активами мати юрисдикцію щодо стейблкоїнів і чи повинен Конгрес розширити повноваження Закону про банківську таємницю Міністерства фінансів, щоб включити закордонні компанії, пов’язані з ринками та клієнтами США.
Закон про банківську таємницю вимагає від фінансових установ вести оперативні записи та подавати звіти до Міністерства фінансів США.
Згідно з чинним законодавством, американські криптовалютні біржі, постачальники гаманців та інші постачальники послуг повинні відповідати певним вимогам BSA, якщо вони займаються такими видами діяльності, як торгівля, передача або зберігання цифрових активів.
Воррен попросив, щоб Бессент був готовий обговорити ці питання на слуханні щодо його підтвердження 16 січня.
За темою: Іноземні майнери криптовалюти могли шпигувати за базами США: Елізабет Уоррен
У дописі X від 13 січня Олександр Ґрів, віце-президент із питань уряду криптовалютної інвестиційної компанії Paradigm, сказав, що хоча всі «запитання здаються цілком розумними», Ґрів сказав, що це може приховувати ширшу програму від Воррена.
«Те, що вони маскують, є причиною війни для Уоррена, щоб стверджувати про значне розширення регулювань AML щодо нейтральних постачальників технологій криптовалюти», — сказав він.
«Як перший залп як рейтингового учасника, це досить надійний залп. Очікуйте, що сенатор Уоррен буде дуже активним у меншості», – додав Грів.
Сенатор Уоррен активно закликає до жорстких правил для індустрії криптовалют.
У 2022 році та знову в 2023 році вона запровадила Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах, щоб підвести індустрію криптовалюти до нинішнього рівня згідно з існуючими рамками ПВК та ФТ.
Законопроект був розкритикований американською групою захисту криптовалюти Chamber of Digital Commerce і 80 колишніми військовими та посадовими особами національної безпеки, які заявили, що він може перешкоджати правоохоронним органам і посилювати занепокоєння національній безпеці, посилюючи індустрію цифрових активів за кордоном.
Відкритий лист Воррена надійшов трохи менше ніж за тиждень до інавгурації обраного президента США Трампа 20 січня, коли він, як очікується, виконає свої обіцянки щодо криптовалюти, дані під час виборчої кампанії минулого року.
Сотні кандидатів, які прихильники криптовалюти, також отримали місця в Конгресі, а лідери галузі припустили, що уряд США може стати найбільш прихильником криптовалюти в історії.
