World Liberty Financial, криптовалютна компанія, тісно пов’язана з президентом США Дональдом Трампом і його сім’єю, зазнає нової перевірки після того, як два сенатори від Демократичної партії закликали федеральні регулятори розслідувати компанію щодо ймовірних зв’язків із суб’єктами санкцій у Північній Кореї та Росії.
У листі, надісланому генеральному прокурору Памелі Бонді та міністру фінансів Скотту Бессенту, сенатори Елізабет Уоррен і Джек Рід попередили, що продажі токенів компанією могли піддати ризику національну безпеку США, посилаючись на докази того, що токени управління WLFI були придбані блокчейн-адресами, пов’язаними з іноземними організаціями, повідомляє CNBC у вівторок.
Занепокоєння викликано вересневим звітом позапартійної наглядової групи Accountable. US, у якому стверджувалося, що World Liberty Financial продавала токени трейдерам із ончейн-з’єднаннями з Lazarus Group, державною хакерською операцією Північної Кореї, а також санкціонованим російським інструментом для ухилення від санкцій, іранською біржею криптовалют і Tornado Cash.
Сенатори заявили, що ці продажі «дали супротивникам місце за столом», надавши їм права управління в протоколі. World Liberty Financial спростувала звинувачення, повідомивши CNBC, що провела «суворі перевірки AML/KYC» усіх передпродажних покупців і відхилила мільйони доларів тим, хто не пройшов перевірку.
Пов’язане: Організація Трампа маркує розвиток курортів на Мальдівах для перших інвесторів
Сім’я Трампа контролює 75% доходу від токенів WLFI
Структура власності WLFI додала політичної ваги суперечкам. Згідно з веб-сайтом, Ерік Трамп, Дональд Трамп-молодший і Беррон Трамп є співзасновниками, а Дональд Трамп вказано як «Почесний співзасновник». Компанія DT Marks DEFI LLC, пов’язана з Трампом, володіє 22,5 мільярдами токенів WLFI, вартістю понад 3 мільярди доларів США, і має право на 75% доходу від продажу токенів.
Воррен і Рід стверджували, що це викликає прямий фінансовий конфлікт інтересів для чиновників адміністрації, зазначивши, що три чверті всіх доходів від продажу токенів «надходять безпосередньо президенту Трампу та його сім’ї».
Сенатори також попередили, що швидке розширення компанії, включаючи плани щодо дебетової картки та токенізованих товарів, у поєднанні з передбачуваним слабким контролем за дотриманням вимог, «ризикує збільшення незаконної фінансової діяльності».
Протягом останніх місяців World Liberty Financial стикається зі зростаючим політичним і регуляторним тиском. Його стейблкоїн вартістю 1 долар США був використаний в інвестиції в Binance 2 мільярдів доларів фондом MGX, який підтримується ОАЕ, незадовго до того, як ОАЕ отримали велику угоду про чіпи з Вашингтона.
Cointelegraph звернувся до WLFI за коментарем, але не отримав відповіді до моменту публікації.
За темою: адвокат CZ заперечує, що помилування співзасновника Binance було «оплатою за гру»
Експерт каже, що деякі звинувачення походять від помилкових спрацьовувань
Тим часом нещодавній аналіз, проведений дослідником блокчейну Ніком Баксом, викликав сумніви щодо звинувачень у тому, що пов’язаний з Північною Кореєю гаманець інвестував у WLFI. Бакс переглянув транзакції, згадані у звіті контролюючого органу, і виявив, що вони були результатом помилкових спрацьовувань, а не фактичної взаємодії з особами, які потрапили під санкції.
За словами Бакса, транзакції, описані як «пов’язані з Lazarus», були згенеровані жартівливим мемкойн-контрактом під назвою Dream Cash, який автоматично направляє токени з адреси, позначеної як Lazarus Group, будь-кому, хто на них претендує. Бакс підтвердив, що незалежний користувач, @shryder1337, заявив про токени як жарт, а не як транзакцію з Північною Кореєю.
«Найгірша частина всього цього (крім того, що мій сенатор поширював дезінформацію), полягає в тому, що Шрайдера не просто помилково звинуватили в тому, що він хакер з КНДР; здається, його токени WLFI (~95 тисяч доларів США) були заморожені в результаті цього помилкового результату», — написав аналітик.
