Сенатори Сполучених Штатів Синтія Ламміс і Рон Уайден надіслали листа генеральному прокурору Мерріку Гарленду, в якому висловили свою стурбованість щодо тлумачення Міністерством юстиції (DOJ) ліцензування переказу грошей.
Як зазначають двопартійні автори у примітці, це тлумачення застосовується у справі проти Романа Шторма, співзасновника криптовалютного змішувача Tornado Cash, якого звинувачують у неліцензійній операції з переказу грошей та інших серйозних злочинах.
Закон про банківську таємницю та мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) чітко визначають грошові перекази як прийом і передачу валюти та інших цінностей. За словами сенаторів, постачальники криптовалютних послуг, не пов’язані з опікою, не відповідають встановленому визначенню засобів передачі грошей, і, таким чином, Міністерство юстиції діє всупереч вимогам Міністерства фінансів, спотворюючи правила застосування політики. З їхніх слів:
«Біткойни завжди мають чіткого одностороннього власника. На жодному етапі процесу транзакції [передачі] немає невизначеності щодо того, де знаходиться право власності.[…] Таким чином, зберігання та контроль є логічним пробним каменем того, де відбувається «прийняття та передача» в біткойнах та інших мережах криптовалют».
FinCen є «основним органом для тлумачення» вимог реєстрації грошових переказів. Стандарт, запропонований Міністерством юстиції, може бути застосований до широкого кола послуг, від інтернет-провайдерів, які обробляють банківські перекази, до поштового відділення, пишуть сенатори.
Групи адвокатів криптовалюти подали спільну заяву amicus у квітні до окружного суду Південного Нью-Йорка, наводячи аналогічний аргумент.
Адвокати Storm подали клопотання про зняття звинувачень проти нього в березні, заявивши, що Tornado Cash не відповідає визначенню бізнесу з переказу грошей, і Storm не зміг перешкодити групам під санкціями користуватися послугою, оскільки вона була «незмінною».
За темою: Аргументи Tornado Cash Міністерства юстиції свідчать про «очевидну зневагу до приватного життя» — юрист
Прокурори заперечували, що Сторм відповідальний за роботу сервісу, і стверджували, що він розробив програмне забезпечення для допомоги злочинцям. Вони сказали, що Tornado Cash «була залучена до транспортування та передачі коштів, які, як відомо обвинуваченому, були отримані від кримінального правопорушення».
Шторма заарештували в серпні за звинуваченнями в порушенні санкцій і сприянні відмиванню грошей на додаток до неліцензійної передачі грошей. Йому може загрожувати до 45 років позбавлення волі. Він не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях і звільнений під заставу в розмірі 2 мільйонів доларів з обмеженням на пересування.
